证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2019-31
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01


                上海实业发展股份有限公司
          第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十七次会议于 2019 年 8 月 27 日（星期二）上午在上海市淮海中

路 98 号金钟广场 20 层多功能厅会议室现场召开，会议应参加董事七

名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，

采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：



1、《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司拟发行债务融资产品的议案》
   （具体内容详见公司公告（临 2019-33 号）。）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                               1
议案 2 尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                          上海实业发展股份有限公司董事会

                                    二〇一九年八月二十八日




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