证券代码：600761             证券简称：安徽合力           公告编号：临 2018-022

                      安徽合力股份有限公司
   关于投资设立合力东南亚（泰国）中心[暂定名]
                         暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        公司本次与安徽合力工业车辆进出口有限公司、安徽合泰融资租赁有限
        公司共同投资设立“合力东南亚（泰国）中心”暨关联交易的总投资额
        为 1 亿泰铢。其中，本公司出资额为 0.51 亿泰铢，安徽合力工业车辆
        进出口有限公司出资额为 0.48 亿泰铢，安徽合泰融资租赁有限公司出
        资额为 0.01 亿泰铢。
        过去 12 个月内本公司及安徽合力工业车辆进出口有限公司与安徽合泰
        融资租赁有限公司没有发生同类关联交易事项。


    一、关联交易概述

    2018 年 8 月 16 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投
资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的议案》，公司与安徽合力工业车辆
进出口有限公司（以下简称“合力进出口”）、安徽合泰融资租赁有限公司（以下
简称“合泰租赁”）三方共同投资设立“合力东南亚（泰国）中心”暨关联交易
的总投资额为不超过 1 亿泰铢（约人民币 2000 万元）。其中，本公司出资额为不
超过 0.51 亿泰铢，投资金额由公司自筹；合力进出口出资额为不超过 0.48 亿泰
铢；合泰租赁出资额为不超过 0.01 亿泰铢。公司关联董事张德进先生、杨安国
先生依法回避了表决。
    至本次关联交易为止，公司及合力进出口在过去 12 个月内与合泰租赁或其
他关联方的同类关联交易金额低于人民币 3000 万元，且未达到公司最近一期经
审计净资产的 5%。


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    二、关联方及投资方介绍
    （一）关联方关系介绍

    合力进出口系公司控股子公司，本公司持股比例为 75%。合泰租赁为本公司
控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）控股子公司，叉
车集团持有合泰租赁股份比例为 60%。合泰租赁作为本公司及合力进出口的关联
方，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投
资行为构成“与关联方共同投资”的关联交易事项。
    （二）关联方基本情况
    1、名称：安徽合泰融资租赁有限公司
    2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 163 号研发中心
    3、法定代表人：徐琳
    4、注册资本：人民币 5 亿元

    5、公司类型：其他有限责任公司
    6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产的残值处理及维修；租
赁交易咨询；与租赁业务有关的融资咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、财务报表相关信息
    合泰租赁 2017 年末资产总额人民币 17.13 亿元，净资产人民币 6.6 亿元。
2018 年上半年，其实现营业收入人民币 6558 万元，净利润人民币 3246 万元。


    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1、交易的名称：合力东南亚（泰国）中心（暂定名，以当地注册为准）
    2、交易的类别：与关联人共同投资
    （二）交易标的其他情况
    1、注册资本：不超过1亿泰铢（约2000万人民币）
    2、经营范围：代理商培训、渠道管理、信息调研、技术服务、配件与整机
批发销售以及与国际贸易相关的服务等。
    3、项目选址：合力东南亚（泰国）中心的选址位于泰国曼谷周边。


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       4、股权比例：
                    合力东南亚（泰国）中心股权比例示意图

 序号                  股东构成                持股比例         出资额

   1      安徽合力股份有限公司                   51%       不超过 0.51 亿泰铢

   2      安徽合力工业车辆进出口有限公司         48%      不超过 0.48 亿泰铢

   3      安徽合泰融资租赁有限公司               1%       不超过 0.01 亿泰铢

       5、股东单位介绍：
       （1）安徽合力股份有限公司
       安徽合力股份有限公司（公司、本公司）成立于 1993 年 9 月，是叉车集团
的核心控股子公司，叉车集团持股比例为 37.97%。公司股票 1996 年 10 月在上
海证券交易所上市，股票简称：安徽合力，证券代码：600761；公司注册资本
7.4 亿元，注册地为合肥市方兴大道 668 号，法定代表人张德进；公司主要从事
工业车辆及关键零部件产品的研发、生产与销售；2017 年，公司实现营业收入
约人民币 84 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，叉车产销量达
12 万台。
       （2）安徽合力工业车辆进出口有限公司
       合力进出口系公司控股子公司，公司持股比例 75%。该公司注册资本人民币
3000 万元，注册地为安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号，法定代表人周峻；其
主要从事叉车、堆高机、装载机、牵引车和托盘叉车等工业车辆及零部件的出口
业务；2017 年，该公司期末总资产人民币 30,168.14 万元，实现净利润人民币
3,430.56 万元。
       （3）安徽合泰融资租赁有限公司
       合泰租赁系公司控股股东叉车集团控股子公司，叉车集团持有合泰租赁 60%
股份。该公司注册资本人民币 5 亿元，注册地为安徽省合肥市经济技术开发区卧
云路 163 号研发中心，法定代表人徐琳；其主要从事融资租赁业务；租赁业务；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与租赁业务有关的融资咨询；财务
咨询等；2017 年，该公司期末总资产人民币 17.13 亿元，净资产人民币 6.6 亿
元。


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    6、本次交易完成后公司合并报表范围将新增“合力东南亚（泰国）中心”，
因该公司尚未完成投资设立，公司目前不存在为其担保、委托该公司理财，以及
该公司占用上市公司资金等情况。


    四、关联交易履约安排
    本次投资事项已经本公司董事会，合力进出口公司董事会，合泰租赁董事会
审议通过。待有权单位履行相关审批、备案流程后按约定时间完成共同投资事宜。


    五、该关联交易的目的以及对公司的影响
    为落实公司“十三五”规划中相关“国际化”战略举措，进一步增强跨国经
营能力、提升国际竞争力，实现立足泰国市场、辐射东南亚地区的战略目标，公
司决定投资设立合力东南亚（泰国）中心，主要业务包括技术服务、配件与整机
批发销售以及与国际贸易相关的服务等。该项目投资设立将有助于公司提高在东
南亚市场的品牌知名度及市场占有率，有助于公司积累海外发展经验，培养国际
化人才。


    六、关联交易审议程序
    2018 年 8 月 16 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投
资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃
权 0 票），公司关联董事张德进先生、杨安国先生依法回避了表决，公司独立董
事均赞成该议案。
    公司独立董事事前认可了本次关联交易，并发表如下独立意见：
    1、合力东南亚（泰国）中心主要业务包括技术服务、配件与整机批发销售
以及与国际贸易相关的服务等，投资事项符合公司“十三五”规划目标，有助于
进一步增强公司跨国经营能力、提升国际竞争力，符合公司长远发展规划，不存
在损害公司及股东利益的行为。2、合力东南亚（泰国）中心由公司及控股子公
司合力进出口、叉车集团控股子公司合泰租赁三方共同投资设立。投资金额、投
资比例清晰，投资方向明确，不存在损害公司及股东利益的行为。3、公司董事
会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规，表决结果合

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法有效。


   七、备查文件
   1、公司第九届董事会第三次会议决议；
   2、公司第九届监事会第三次会议决议；
   3、独立董事关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的事前
认可意见；
   4、独立董事关于公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易的独立
意见；
   5、董事会审计委员会对公司投资设立合力东南亚（泰国）中心暨关联交易
的书面审核意见。


   特此公告。




                                          安徽合力股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 17 日




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