烟台园城黄金股份有限公司 2017 年度董事会                         议案九




      烟台园城黄金股份有限公司关于审议
《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

各位董事：

     根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议

事规则》的有关规定，2017 年公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与

公司审计工作进一步强化了董事会决策功能，确保董事会对公司管理层的有效监

督，完善了公司的治理结构，维护了全体股东的合法权益，现就 2017 年度工作

情况向董事会作如下汇报：

     一、审计委员会的基本情况

     烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员

会成员由公司独立董事刘学军、彭金友、李增学，董事郝周明、林海、5 名成员

组成。

     二、审计委员会年度会议召开情况

     2017 年度年审计委员会共召开了 2 次会议，全体委员会成员亲自出席了全

部会议。针对公司年度审计提供的初步审计意见、会计报表、及定稿的审计报告

进行认真审议，并与有关人员进行必要的沟通，发表相关意见并对会议决议文件

进行签字确认。

     三、审计委员会履职情况

     报告期内，审计委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内

外部的审计工作，切实履行相应的责任和义务。

     1、2017 年度，公司审计委员会委员认真阅读了公司年度报告的审计工作安
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排及相关资料，在注册会计师进场时，与负责公司年度审计工作的注册会计师沟

通，确定了 2017 年度财务报告、审计工作小组的人员构成及分工、审计时间安

排、评估的重大错报风险领域、本年度重点审计对象等内容。

     2017 年度报告工作期间，审计委员会对公司年报审计工作进行了督促，与

负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师

就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通与交流，审计委员会认为：注册会计

师对公司充分了解，人员安排充分，时间安排有序，风险把握基本恰当，同意会

计师依照审计计划展开 2017 年度年报审计工作，在年报审计现场工作即将结束

前，我们与参与年审的会计师对重点审计领域实施的主要审计程序和其他重要审

计程序进行了充分的沟通，认为注册会计师对公司实施的审计程序基本到位，可

以结束现场审计工作。

     四、总体评价

     在报告期内，审计委员会成员们恪尽职守，遵循独立，严格按照《上海证券

交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会议事规则》

的有关规定，较好的完成了公司交给我们的各项任务。众环海华会计师事务所（特

殊普通合伙）在本次审计工作中，实施的审计程序恰当合理，勤勉尽责，具有较

高的业务水平,较好的完成了各种审计业务。

     报告完毕，请审议。

     刘学军        彭金友       李增学     郝周明   林海




                                                     烟台园城黄金股份有限公司
                                                           审计委员会
                                                         2018 年 4 月 18 日