证券简称：园城黄金
                                                       证券代码：600766
                                                       编   号：2018-028



                 烟台园城黄金股份有限公司
                      终止重大资产重组公告
       公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划出售持有的烟
台园城黄金矿业有限公司（以下简称“黄金矿业”）股权和园城大厦七、八层
房产等事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 6 月 15 日起
停牌,并于 2018 年 6 月 15 日进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）、筹划重大资产重组的背景、原因

    为了能够提高公司资产使用效率，改善公司的财务状况，寻找有利于上市
公司发展的业务进行拓展和产业延伸，提高上市公司资产质量，增强公司的长
期持续盈利能力，完成公司的业务转型和升级的目标，公司拟出售所持有的黄
金矿业 32%的股权和园城大厦七、八层房产。

（二）、筹划的重组框架

  1、标的资产的情况

      本次重大资产重组标的资产为黄金矿业 32%的股权以及烟台市芝罘区南大
 街 261 号 7-8 层房产出售。

  2、主要交易对方情况：
     本次重大资产重组的主要交易对方济宁新园装饰工程有限公司，控股股东
 为山东置城集团有限公司。园城实业集团有限公司，实际控制人为徐诚惠先生。
 其中园城实业集团有限公司为本公司关联方。

  3、交易方式：

     本次重大资产重组出售，交易对手采取全现金购买的形式。本次重大资产
 重组不涉及发行股份及募集配套资金，重组完成后，公司控股股东、实际控制
 人仍为徐诚东，不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

  （一）、已履行的信息披露义务

     公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自
 2018 年 6 月 15 日上午开市起停牌。同日公司披露了《关于筹划重大资产重组
 的停牌公告》（2018-016）。

     2018 年 6 月 22 日公司发布《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：
 2018-019），经各方协商和论证，转让资产净额预计将达到上年度经审计的合
 并财务会计报告期末净资产额的 50%以上，且超过 5000 万元人民币，达到重
 大资产重组标准，经公司申请，公司股票自 2018 年 6 月 15 日起停牌不超过一
 个月。

     2018 年 6 月 29 日公司发布《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公
 告编号：2018-020），披露了截止公司股票停牌前 1 个交易日公司前 10 大股
 东的名称及持股数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数情
 况。

     2018 年 7 月 13 日公司发布《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编
 号：2018-021），披露了本次重组的交易对方、交易方式、标的资产的行业类
 型及重组的进展情况，因本次重大资产重组交易对方，交易标的工作量比较大，
 重组涉及相关尽调、评估工作尚未完成，故公司股票至 7 月 14 日起继续停牌
 不超过 1 个月。
     2018 年 8 月 14 日公司召开了十一届董事会第二十一次会议，审议通过了
 《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，并发布《关于重大资产重组
 进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2018-022）。公司股票自 2018 年 8
 月 15 日起继续停牌不超过 1 个月。

  （二）、公司在推进重大资产重组期间所做的工作

     为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所
 股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2018 年 6 月 15 日起停
 牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规
 的规定，确定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估
 机构，并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查和审计、评估等工作，并根
 据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并对本次交易存在的风
 险及不确定性进行了提示。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

     本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重
 组的相关工作，公司与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反
 复探讨和沟通。但鉴于近期国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发
 生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重
 大资产重组的有关条件不成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，经认真听
 取相关各方意见，交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

     终止本次重大资产重组，对公司业绩无直接影响，不会对公司发展战略、
 经营规划及生产经营等造成重大不利影响。

五、承诺事项

     根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资
 产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律法规的规定，公司承诺：
 在投资者说明会情况公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排

     公司将在 2018 年 9 月 13 日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召
 开情况公告后,公司向上海证券交易所提交复牌申请，经审批同意后公司股票
 复牌。

     公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
 《上海证券报》、《中国证券报》，公司所有发布信息均以在上述指定媒体刊
 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




                                              烟台园城黄金股份有限公司

                                                        2018 年 9 月 12 日