园城黄金:第十二届董事会第三次会议决议公告2018-11-14
证券简称:园城黄金
证券代码:600766
编 号:2018-040
烟台园城黄金股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)第十二届董事会第三次会
议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以口
头结合通讯方式发出,应到会董事 7 人,实到董事 7 人,经审议并形成如下决议:
会议审议通过了《公司拟合资成立烟台园城能源有限责任公司》的议案,主
要内容如下:
为了提高公司抗风险能力,培育新的利润增长点,公司拟与刘娜、候成恩、
吴克传、陈洁仪、张鑫六方就共同建设运营天然气进口项目进行协商,共同合资
成立烟台园城能源有限责任公司(简称 “合资公司”,名称为拟命名,最终名称
以工商局核准信息为准)。注册资金拟定为 1000 万元人民币,公司拟出资 280
万元人民币,占合资公司的 28%的股份,具体经营范围等登记信息以合资公司注
册地工商登记信息为准。
董事表决结果:7 票同意 0 票反对 0 弃票权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2018 年 11 月 13 日