证券代码：600766        证券简称：园城黄金      公告编号：2019-011


                   烟台园城黄金股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600766      园城黄金             2019/5/23




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


1、原股东大会通知中第 8 项议案《关于修改<公司章程>的议案》,属于特别决议
议案。
2、原股东大会会议资料：议案 8 和议案 9 审议事项现做如下更正：
议案 8：《关于修改<公司章程>的议案》；议案 9：公司《2018 年度监事会工作报
告》；
《关于修改<公司章程>的议案》、公司《2018 年度监事会工作报告》涉及审议的
具体内容不变。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 5 月 30 日 14 点 30 分
   召开地点：园城黄金会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日
                      至 2019 年 5 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       公司《2018 年度董事会工作报告》                     √
2       公司《2018 年年度报告及摘要》                       √
3       《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预           √
        算报告》
4       《2018 年度利润分配方案》                           √
5      《烟台园城黄金股份有限公司 2018 年度独立              √
       董事履职报告》
6      《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年            √
       度审计报酬的议案》
7      《预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的              √
       议案》
8      《关于修改<公司章程>的议案》                          √
9      公司《2018 年度监事会工作报告》                       √


特此公告。


                                        烟台园城黄金股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书



                               授权委托书


烟台园城黄金股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 30 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                           同意        反对   弃权
  1     公司《2018 年度董事会工作报告》
  2     公司《2018 年年度报告及摘要》
  3     《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算
        报告》
 4      《2018 年度利润分配方案》
 5      《烟台园城黄金股份有限公司 2018 年度独立董
        事履职报告》
 6      《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年度
        审计报酬的议案》
 7      《预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议
        案》
 8      《关于修改<公司章程>的议案》
 9      公司《2018 年度监事会工作报告》

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                     委托日期：       年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。