园城黄金:关于2018年年度股东大会更正补充公告2019-05-29
证券代码:600766 证券简称:园城黄金 公告编号:2019-011
烟台园城黄金股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 5 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600766 园城黄金 2019/5/23
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、原股东大会通知中第 8 项议案《关于修改<公司章程>的议案》,属于特别决议
议案。
2、原股东大会会议资料:议案 8 和议案 9 审议事项现做如下更正:
议案 8:《关于修改<公司章程>的议案》;议案 9:公司《2018 年度监事会工作报
告》;
《关于修改<公司章程>的议案》、公司《2018 年度监事会工作报告》涉及审议的
具体内容不变。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点:园城黄金会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 30 日
至 2019 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司《2018 年度董事会工作报告》 √
2 公司《2018 年年度报告及摘要》 √
3 《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预 √
算报告》
4 《2018 年度利润分配方案》 √
5 《烟台园城黄金股份有限公司 2018 年度独立 √
董事履职报告》
6 《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年 √
度审计报酬的议案》
7 《预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的 √
议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》 √
9 公司《2018 年度监事会工作报告》 √
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2019 年 5 月 29 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 30 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司《2018 年度董事会工作报告》
2 公司《2018 年年度报告及摘要》
3 《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算
报告》
4 《2018 年度利润分配方案》
5 《烟台园城黄金股份有限公司 2018 年度独立董
事履职报告》
6 《关于续聘 2019 年度审计机构及支付 2018 年度
审计报酬的议案》
7 《预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议
案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 公司《2018 年度监事会工作报告》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。