证券简称：园城黄金
                                                         证券代码：600766
                                                         编   号：2019-026

                  烟台园城黄金股份有限公司
            第十二届董事会第十三次会议决议公告
         公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



      烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十三
次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
以口头结合通讯方式发出，应到会董事 7 人，实到董事 7 人，经审议并形成如下
决议：
一、审议通过了《公司拟与烟台市恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》之补
充协议的议案
    公司于 2017 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过公司
拟与恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》的议案（详见公司 2017-002 号公
告）并提交 2017 年 4 月 18 日公司 2017 第一次临时股东大会审议通过该议案（详
见公司 2017-004 号公告）。公司于 2017 年 4 月 28 日与恒源混凝土有限公司正式
签订《还款协议书》，约定还款期限：合同签订之日起 18 个月内还清。

    2018 年 9 月 27 日公司发布第十二届董事会第一次会议决议公告，经双方友
好协商烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司签订《还款协议书》之补充协议，
补充协议约定还款期限：延期一年，即自 2017 年 4 月 28 日起至 2019 年 10 月
27 日止。

    现经公司与烟台市恒源混凝土有限公司协商，烟台市恒源混凝土有限公司同
意与公司再次签订《还款协议书》之补充协议，补充协议约定还款期限：即自
2017 年 4 月 28 日起至 2020 年 10 月 27 日止。

    该补充协议生效后，即成为公司与烟台市恒源混凝土有限公司签订的《还款
协议书》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。除本次补充协议中明
确所作补充条款之外其他内容不变，《还款协议书》的其余部分继续有效。

    董事表决结果：7 票同意   0 票反对   0 票弃权




   特此公告。


                                                   烟台园城黄金股份有限公司
                                                          2019 年 10 月 21 日