证券简称：园城黄金
                                                         证券代码：600766
                                                         编   号：2019-028

                  烟台园城黄金股份有限公司
           第十二届董事会第十五次会议决议公告
         公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）第十二届董事会第十
五次会议通知于 2019 年 11 月 4 日以口头结合通讯方式发出，2019 年 11 月 11
日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案：

    一、审议通过了公司拟与恒源混凝土签订《房屋买卖合同》的议案；

    截止 2019 年 11 月 8 日烟台园城黄金股份有限公司对烟台市恒源混凝土有限
公司（简称：恒源混凝土）欠款本息合计人民币：11,883,476.71 元，公司参考
湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2019]第 1263 号评估报告与恒源
混凝土达成一致，以人民币：1,915.35 万元将园城大厦第八层房地产抵顶给恒
源混凝土，抵顶上述欠款后，剩余人民币：7,270,023.29 元由恒源混凝土以现
金方式返还。（详细内容请参照公司同日发布的 2019-029 号公司公告）

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了公司拟与晟城置业签订《股权转让协议》的议案；

    因公司参股公司烟台园城黄金矿业有限公司所属资产主要为位于澳大利亚
的矿权，此项资产因受汇率以及国际因素影响，且公司参股以来该矿权一直未能
达到生产条件。经公司董事会审慎考虑，根据公司的整体战略发展规划及经营需
求，为回笼资金，公司拟将持有的烟台园城黄金矿业有限公司 32%的股权转让给
烟台园城黄金矿业有限公司的股东烟台晟城置业有限公司（简称：晟城置业）。

    公司参考湖北永业地矿评估咨询有限公司出具的鄂永矿权咨[2019]字第
WH0024 号、鄂永矿权评[2019]字第 WH0051 号评估报告，湖北众联资产评估有限
公司出具的众联评报字[2019]第 1237 号评估报告，与晟城置业达成一致意见，
烟台园城黄金矿业有限公司 100%股权评估价值为人民币：9,177.99 万元，公司
占股 32%，股权评估价值为人民币：3,468.36 万元，公司拟以人民币：3,468.36
万元向晟城置业转让该部分股权。（详细内容请参照公司同日发布的 2019-030
号公司公告）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》

    关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的通知内容详见公司同日发布的
2019-031 号公司公告。

    表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、备查文件：

   1、湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2019]第 1263 号评估报；

   2、湖北永业地矿评估咨询有限公司出具的鄂永矿权咨[2019]字第 WH0024 号；

   3、鄂永矿权评[2019]字第 WH0051 号评估报告；

   4、湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2019]第 1237 号评估报告；

   5、烟台黄金矿业有限公司审计报告；




    特此公告。


                                                烟台园城黄金股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2019年11月12日