证券代码：600777          证券简称：新潮能源       公告编号：2018-063


                       山东新潮能源股份有限公司
               关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、    股东大会有关情况

1.   原股东大会的类型和届次：

     2017 年年度股东大会

2.   原股东大会召开日期：2018 年 6 月 15 日

3.   原股东大会股权登记日：
            股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

              Ａ股          600777       新潮能源            2018/5/16




     二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因



         2018 年 5 月 24 日，公司披露了《山东新潮能源股份有限公司关于 2017 年

     年度股东大会第二次增加临时提案的公告》，本次股东大会董事候选人（含独立

     董事候选人）及之后若有股东提名的董事候选人（含独立董事候选人）均将采取

     累积投票制进行选举；若提名的董事候选人（含独立董事候选人）超出公司应补

     选的董事（或独立董事）人数，则公司将采取累积投票制实行差额选举。

         现将本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）的选举方式变更如下：

         本次股东大会董事候选人（含独立董事候选人）及之后若有股东提名的董事

     候选人（含独立董事候选人）均将采取非累积投票制进行选举；若提名的董事候

     选人（含独立董事候选人）超出公司应补选的董事（或独立董事）人数，则公司
     将采取非累积投票制实行差额选举。



三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 5 月 24 日公告的原股东大会通知事

     项不变。


四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1.   现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2018 年 6 月 15 日   13 点 30 分

     召开地点：山东省烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 B 座 14 楼

2.   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 15 日

                        至 2018 年 6 月 15 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

     东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

     网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.   股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4.   股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
       序号                       议案名称
                                                                   A 股股东
     非累积投票议案
     1       《公司 2017 年度董事会工作报告》                          √
     2       《公司 2017 年度监事会工作报告》                          √
     3       《公司 2017 年度财务决算报告》                            √
     4       《公司 2017 年度利润分配方案》                            √
     5       《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》                  √
     6       《关于公司董事和监事报酬的议案》                          √
     7       《公司 2017 年度报告及年报摘要》                          √
     8       《关于公司对外担保的议案》                                √
     9       《关于变更相关会计政策的议案》                            √
10     《关于修改公司章程第 155 条款的议案》                   √
11     《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》              √
12     《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》            √
13     《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》                √
14     《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》              √
15     《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》                √



特此公告。




                                       山东新潮能源股份有限公司董事会

                                                      2018 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书
                             授权委托书
山东新潮能源股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                     非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权

1        《公司 2017 年度董事会工作报告》

2        《公司 2017 年度监事会工作报告》

3        《公司 2017 年度财务决算报告》

4        《公司 2017 年度利润分配方案》

5        《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》

6        《关于公司董事和监事报酬的议案》

7        《公司 2017 年度报告及年报摘要》

8        《关于公司对外担保的议案》

9        《关于变更相关会计政策的议案》

10       《关于修改公司章程第 155 条款的议案》

11       《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》

12       《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》

13       《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》

14       《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》

15       《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                            委托日期：       年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。