证券代码：600777           证券简称：新潮能源           公告编号：2018-089


            山东新潮能源股份有限公司
        第十届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：

    ★ 公司全体董事出席了本次会议。

    ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规

的有关规定。

    2、本次会议通知于 2018 年 7 月 12 日以现场通知的方式发出。

    3、本次会议于 2018 年 7 月 16 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。

    4、本次会议应出席董事 7 人，实到参加董事 7 人。

    5、本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高管等列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    鉴于公司 2018 年 6 月 15 日召开的公司 2017 年度股东大会否决了《公司 2017

年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《关于公司董事和监

事报酬的议案》和《关于公司对外担保的议案》四项议案。

    根据公司业务发展的需要，公司暂时无对外担保需求。

    因此，公司董事会同意定于 2018 年 8 月 1 日（星期三）召开公司 2018 年第
二次临时股东大会，重新审议《关于公司董事和监事报酬的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司 2018 年第二次临时股东大会召开的具体内容详见《山东新潮能源股份

有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、上网公告附件

    无。



    特此公告。



                                       山东新潮能源股份有限公司

                                                董   事    会

                                               2018 年 7 月 17 日