证券代码：600777           证券简称：新潮能源         公告编号：2019-009


              山东新潮能源股份有限公司
          第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
    ★   公司全体监事出席了本次会议。
    ★   无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
    ★   本次监事会所有议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2、本次会议通知于 2019 年 1 月 22 日以通讯通知的方式发出。
    3、本次会议于 2019 年 1 月 29 日下午以现场举手表决和通讯表决相结合的
方式召开。
    4、本次会议应出席监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。
    5、本次会议由公司监事会主席陈启航先生主持，公司部分高管人员列席了
会议。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    公司监事会审核意见：
    1、监事会同意终止公司发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司 100%股权
时募集的部分配套资金的部分投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，即
同意公司终止实施“标的资产（Hoople 油田资产）油田开发项目”及“补充标
的资产（Hoople 油田资产）运营资金”项目，变更剩余募集资金用途用于永久
补充流动资金。同意本次用于永久补充流动资金的计划如下：一是将境内剩余募
集资金账户余额 5,629,078.03 元人民币及后续收到利息（如有）永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营；将完成补充 Howard 和 Borden 油田资产的油田开
发项目资金及运营资金后的境外专户余额 48,347.72 美元及后续收到利息（如有）
永久补充流动资金，用于境外油田的日常运营；二是公司前期已使用闲置募集资
金共计 90,250.00 万元人民币暂时用于补充公司及下属全资子公司的流动资金，
本次将部分募投项目终止后，前述用于暂时补充流动资金的 90,250.00 万元人民
币将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专户。同意将本议案提
交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    2、监事会认为，鉴于当前公司的融资环境和公司所面临的实际困难，为保
证资金安全，维护公司及股东利益，控制企业经营及财务风险，本次终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，不会对公司正常生
产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；并有利于提高募集资
金使用效率，降低财务费用，进一步增强公司的运营能力，促进公司业务稳定发
展。
    3、监事会认为，根据相关法律法规等的规定，公司本次终止部分募集资金
投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的事项的具体情况详见同日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于终止部分募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-010）。
       三、上网公告附件
    无。


    特此公告。


                                              山东新潮能源股份有限公司
                                                    监   事   会
2019 年 1 月 30 日