证券代码：600777           证券简称：新潮能源           公告编号：2019-054



                 山东新潮能源股份有限公司
 第九届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ★ 公司监事 3 名，2 名监事出席了本次会议。
    ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次监事会所有议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2．本次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式发出。
    3．本次会议于 2019 年 8 月 2 日 15:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。
    4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 2 人。
    5．监事会主席陈启航先生未能出席本次会议。经与会监事推举，本次会议
由刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
    监事会审核意见：
    1.参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
    2.2019 年半年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
    3.2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2019 年半年度的经营
管理和财务状况等事项。
    4.2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）会议审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    无。

    特此公告。



                                                  山东新潮能源股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                        2019 年 8 月 5 日