新潮能源:第九届监事会第二十次(临时)会议决议公告2019-08-05
证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2019-054
山东新潮能源股份有限公司
第九届监事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
★ 公司监事 3 名,2 名监事出席了本次会议。
★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
2.本次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式发出。
3.本次会议于 2019 年 8 月 2 日 15:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。
4.本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 2 人。
5.监事会主席陈启航先生未能出席本次会议。经与会监事推举,本次会议
由刘思远先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
监事会审核意见:
1.参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2.2019 年半年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
3.2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2019 年半年度的经营
管理和财务状况等事项。
4.2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)会议审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 5 日