山东新潮能源股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第三十八次（临时）会议
                     相关事项的独立意见

    山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时）会议于 2019
年 8 月 2 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的
要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就公司第十届董事会第
三十八次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：

    关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
    公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合上海证券交易所的相关规定，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放和
实际使用情况。公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集
资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。我们同意公
司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （下接签字页）




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（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三
十八次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事：




     杜   晶                    杨       旌               张晓峰




                                                       2019 年 8 月 2 日




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