证券代码：600777             证券简称：新潮能源          公告编号：2019-053



               山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
    ★ 公司全体董事 9 名，7 名董事亲自出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2．本次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以通讯通知的方式发出。
    3．本次会议于 2019 年 8 月 2 日 15:00 以现场表决的方式召开。
    4．本次会议应出席董事 9 人，现场参会董事 7 人（独立董事张晓峰因出差
未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨旌代为出席并行使表决权；独立董事杜
晶因出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨旌代为出席并行使表决权）。
    5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
    董事会认为，公司 2019 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和
上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》的要
求进行编制。2019 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2019 年
半年度的经营管理和财务状况等事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》。

    （二）会议审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-055）。
    公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第三十八
次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    （三）会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-056）。

    三、上网公告附件
    山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十八次（临时）
会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  山东新潮能源股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2019 年 8 月 5 日