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公司公告

新潮能源:第九届监事会第二十二次(临时)会议决议公告2019-08-24  

						证券代码:600777            证券简称:新潮能源        公告编号:2019-059



                    山东新潮能源股份有限公司
         第九届监事会第二十二次(临时)会议
                                决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要提示:
    ★ 公司 3 名监事均出席了本次会议。
    ★ 公司 3 名监事中的 2 名对本次监事会审议的议案投反对票。
    ★ 本次监事会审议的议案均未获通过。


       一、监事会会议召开情况
    1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2.本次会议由监事陈启航先生提议召开,会议通知和材料于 2019 年 8 月
16 日以通讯方式发出。
    3.本次会议于 2019 年 8 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场表决的方式召
开。
    4.本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。
    5.本次会议由监事会主席刘思远先生主持,公司部分董事、高级管理人员
列席了会议。


       二、监事会会议审议情况

       (一)审议了《关于聘请独立第三方中介机构对中小股东提出的问询事项
进行独立调查的议案》

    该议案主要内容为,提议公司监事会聘请外部独立第三方中介机构对中小股
东提出的问询事项进行调查并出具相关报告。

    表决结果:同意 1 票,反对 2 票,弃权 0 票。

    公司 2 名监事刘思远、訾晓萌对上述议案投了反对票,理由如下:
    1. 针对中小股东提出的问询事项,公司从 2019 年 6 月就开始通过向相关主
体发送询证函,取得相关主体说明,收集合同及银行收/付款凭证、相关决策文
件记录等方式,对包括本议案涉及的中小股东问询事项开展了充分核查。并且,
公司于 2019 年 7 月 25 日发布了《关于媒体报道的澄清公告》公告编号:2019-050),
其中,已就本议案涉及的中小股东问询事项的核查结论予以了说明。
    2. 本次监事会现场再次就该议案涉及的中小股东问询事项进行了核查,审
阅了《关于对提请召开临时监事会相关议案的核查工作报告》,并就相关文件进
行了现场核查。根据上述材料,我们认为相关事实清楚,公司《关于媒体报道的
澄清公告》(公告编号:2019-050)中的核查结论无误,公司前期涉及该议案相
关的事项披露无误。
    3. 在公司已多次完成议案涉及的中小股东问询事项核查,并已有明确核查
结论的情况下,我们认为,聘请第三方机构核查除了给公司增加不必要的财务负
担外,更是不断的重复劳动,干扰了公司日常稳定经营。因此我们不同意再聘请
独立第三方中介机构对中小股东提出的问询事项进行独立调查。
    本议案审议未通过。

    (二)审议了《关于独立董事张晓峰之任职资格事项的议案》

    该议案主要内容为,提议公司监事会聘请独立第三方中介机构对独立董事张
晓峰的任职资格进行核查并出具报告。

    表决结果:同意 1 票,反对 2 票,弃权 0 票。

    公司 2 名监事刘思远、訾晓萌对上述议案投了反对票,理由如下:
    1. 针对中小股东提出的问询事项,公司从 2019 年 6 月就开始对独立董事张
晓峰的任职资格事项进行核查。并且,公司于 2019 年 7 月 25 日发布了《关于媒
体报道的澄清公告》(公告编号:2019-050),其中,已就本议案涉及的中小股东
问询事项的核查结论予以了说明。
    2. 本次监事会现场再次就该议案涉及的中小股东问询事项进行了核查,根
据公司提供的核查材料,并经查询相关法律法规,我们认为,独立董事张晓峰不
存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第 3 条列明的影响公司独
立董事之独立性的情形,张晓峰先生作为公司独立董事具备任职资格。公司《关
于媒体报道的澄清公告》(公告编号:2019-050)中的核查结论无误,公司前期
涉及该议案相关的事项披露无误。
    3. 在公司已多次完成议案涉及的中小股东问询事项核查,并已有明确核查
结论的情况下,我们认为,聘请第三方机构核查除了给公司增加不必要的财务负
担外,更是不断的重复劳动,干扰了公司日常稳定经营。因此我们不同意再聘请
独立第三方中介机构对中小股东提出的问询事项进行独立调查。
    本议案审议未通过。


    三、上网公告附件
    无。

    特此公告。




                                              山东新潮能源股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2019 年 8 月 24 日