证券代码：600778 证券简称：*ST 友好 公告编号：临 2018-028
新疆友好（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,221,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.2486
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吕伟顺先生因公务未能出席本次股东大
会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事王鹏先生、李娜娜女士因公务未能出席
本次股东大会；
3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙
建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
1
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 161,800 0.1717 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
2
6、 议案名称：公司关于支付 2017 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
7、 议案名称：公司关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 161,800 0.1717 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
9、 议案名称：公司关于计提辞退福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,070,219 99.8392 132,700 0.1408 18,800 0.0200
10、 议案名称：公司关于计提未决诉讼预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 94,059,919 99.8283 161,800 0.1717 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2018 年度贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,059,919 99.8283 143,000 0.1518 18,800 0.0199
12、 议案名称：关于确认公司与大商集团、大商股份 2017 年度日常关联交易执
行情况及预计 2018 年度相关日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,277,072 99.5180 132,700 0.4222 18,800 0.0598
(二)累积投票议案表决情况
13、 公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
13.01 非独立董事候选人：刘思军 94,104,520 99.8756 是
13.02 非独立董事候选人：聂如旋 94,104,520 99.8756 是
13.03 非独立董事候选人：吕伟顺 94,104,520 99.8756 是
13.04 非独立董事候选人：肖会明 94,054,025 99.8220 是
13.05 非独立董事候选人：勇军 94,104,520 99.8756 是
14、 公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 独立董事候选人：陈昌龙 94,104,520 99.8756 是
14.02 独立董事候选人：杜建英 94,104,520 99.8756 是
14.03 独立董事候选人：关志强 94,104,520 99.8756 是
14.04 独立董事候选人：何玉斌 94,104,520 99.8756 是
4
15、 公司关于选举第九届监事会监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
15.01 监事候选人：陈欣 94,105,020 99.8761 是
15.02 监事候选人：白启晨 94,104,520 99.8756 是
15.03 监事候选人：周芳 94,104,520 99.8756 是
15.04 监事候选人：王常辉 94,104,520 99.8756 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2017 年度
1 14,260,100 98.8781 143,000 0.9915 18,800 0.1304
董事会工作报告
公司 2017 年度
2 14,260,100 98.8781 143,000 0.9915 18,800 0.1304
监事会工作报告
公司 2017 年度
3 14,260,100 98.8781 143,000 0.9915 18,800 0.1304
财务决算报告
公司 2017 年度
4 14,260,100 98.8781 161,800 1.1219 0 0.0000
利润分配预案
公司 2017 年年
5 14,260,100 98.8781 143,000 0.9915 18,800 0.1304
度报告及摘要
公司关于支付
2017 年 度 大 华
会计师事务所
6 14,260,100 98.8781 143,000 0.9915 18,800 0.1304
（特殊普通合
伙）审计报酬的
议案
公司关于续聘
2018 年 度 审 计
7 14,260,100 98.8781 161,800 1.1219 0 0.0000
机构并确定其报
酬的议案
公 司 关 于 2017
8 年度计提资产减 14,260,100 98.8781 143,000 0.9915 18,800 0.1304
值准备的议案
公司关于计提辞
9 14,270,400 98.9495 132,700 0.9201 18,800 0.1304
退福利的议案
公司关于计提未
10 决诉讼预计负债 14,260,100 98.8781 161,800 1.1219 0 0.0000
的议案
11 关 于 公 司 2018 14,260,100 98.8781 143,000 0.9915 18,800 0.1304
5
年度贷款额度的
议案
关于确认公司与
大商集团、大商
股份 2017 年度
日常关联交易执
12 14,270,400 98.9495 132,700 0.9201 18,800 0.1304
行情况及预计
2018 年 度 相 关
日常关联交易事
项的议案
公司关于选举第
13.00 九届董事会非独
立董事的议案
非独立董事候选
13.01 14,304,701 99.1874
人：刘思军
非独立董事候选
13.02 14,304,701 99.1874
人：聂如旋
非独立董事候选
13.03 14,304,701 99.1874
人：吕伟顺
非独立董事候选
13.04 14,254,206 98.8372
人：肖会明
非独立董事候选
13.05 14,304,701 99.1874
人：勇军
公司关于选举第
14.00 九届董事会独立
董事的议案
独立董事候选
14.01 14,304,701 99.1874
人：陈昌龙
独立董事候选
14.02 14,304,701 99.1874
人：杜建英
独立董事候选
14.03 14,304,701 99.1874
人：关志强
独立董事候选
14.04 14,304,701 99.1874
人：何玉斌
公司关于选举第
15.00 九届监事会监事
的议案
监事候选人：陈
15.01 14,305,201 99.1908
欣
监事候选人：白
15.02 14,304,701 99.1874
启晨
监事候选人：周
15.03 14,304,701 99.1874
芳
6
监事候选人：王
15.04 14,304,701 99.1874
常辉
除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第八届董事会独立董事
2017 年度述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过的第 12 项议案为日常关联交易议案，应当回避表决
的关联股东为大商集团有限公司，关联关系情况详见 2018 年 4 月 25 日公司在《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的临 2018-021 号公告。截至本次股东大会股权登记日，大商集团有限公司持
有本公司 62,793,147 股股份，占本公司总股本的 20.16%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师和常娜娜律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次
股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 17 日
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