证券代码：600778         证券简称：*ST 友好        公告编号：临 2018-029


               新疆友好（集团）股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2018 年 5 月 4 日以书面形式向全体董事（共 9 名，其中独立
董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2018 年 5 月 16 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表
决董事 7 名，参加通讯表决董事 2 名（董事刘思军先生、吕伟顺先生因在外地办
理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
    （五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了如下决议：
    （一）《关于选举公司董事长的议案》
    会议选举聂如旋先生为公司第九届董事会董事长，任期 3 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《关于确定公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
    公司第九届董事会各专门委员会成员确定如下：
    董事会战略委员会：聂如旋先生（主任委员）、勇军先生、陈昌龙先生、关
志强先生、杜建英女士；
    董事会审计委员会：杜建英女士（主任委员）、勇军先生、关志强先生；
    董事会提名委员会：陈昌龙先生（主任委员）、聂如旋先生、何玉斌先生；
    董事会薪酬与考核委员会：关志强先生（主任委员）、何玉斌先生、杜建英

                                     1
女士。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （三）《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长聂如旋先生提名，聘任勇军先生为公司总经理，任期 3 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （四）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》
    经公司总经理勇军先生提名，公司聘任姜胜先生为公司常务副总经理，聘任
孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理，聘任兰建新先生为公司总
会计师，聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期均为 1 年。
    ①聘任姜胜先生为公司常务副总经理，任期 1 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    ②聘任孙建国先生为公司副总经理，任期 1 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    ③聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期 1 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    ④聘任张兵先生为公司副总经理，任期 1 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    ⑤聘任兰建新先生为公司总会计师，任期 1 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    ⑥聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期 1 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长聂如旋先生提名，公司聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期
3 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事长聂如旋先生提名，公司聘任韩玮女士为公司证券事务代表，任
期 3 年。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议部分议
案的独立意见函。



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    四、备查文件：公司第九届董事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                       新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 5 月 17 日


附件：个人简历
聂如旋 男 59 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级经济师
曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理；2006 年 5 月起任本公司董事
长。2015 年 12 月起至今任大商集团有限公司董事局副主席、本公司董事长。

勇军 男 50 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历 高级经济师
曾任友好商场柜组组长、副经理、经理；公司采购部大类副经理、经理；公司天
山百货副店长、店长；公司副总经理。现任公司常务副总经理兼任公司董事。

姜胜 男 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 助理经济师
曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任；乌鲁木齐市友好平价
广场百货部综合业务、百货部经理；友好商场食品、百货、化妆、超市片区副主
管、主管；友好商场副店长；公司库尔勒天百购物中心店长；友好商场店长兼任
公司监事；公司副总经理兼任友好商场店长；公司副总经理兼任友好时尚购物城
店长；公司副总经理兼任北疆大区总经理。现任公司常务副总经理兼任北疆大区
总经理。

孙建国 男 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 物流师任职资格
曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总
经理、总经理。现任公司副总经理兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。

赵庆梅 女 46 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历
曾先后任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超
市分公司总经理；公司副总经理兼任超市分公司总经理。现任公司副总经理兼任
超市分公司总经理、友好商场店长。

张兵 男 50 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔
勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼任友
好商场店长。现任公司副总经理。



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兰建新 男 57 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师
曾先后任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆
自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会
计师；天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理；公司采购部副部长、
公司财务管理部部长、公司总会计师兼任公司财务管理部部长。现任公司总会计
师。

韩建伟 男 49 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 助理会计师
曾先后任新疆双安商贸有限责任公司财务部经理；新疆轻工集团有限公司财务部
副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼任财务部部长、副总经理兼
任总会计师、总经理。现任公司财务管理部部长。

石磊 男 39 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资
管理有限公司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理
办公室主任助理、副主任、主任。现任本公司董事会秘书兼任董事长办公室主任、
总经理办公室主任、证券投资部部长。

韩玮 女 35 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后在公司友好商场客户服务部、公司总经理办公室、百货分公司行政人事部
工作；2015 年 12 月起任公司证券投资部投资者关系管理副经理。2016 年 12 月
至今任公司证券事务代表。




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