*ST友好:第九届董事会第一次会议决议公告2018-05-17
证券代码:600778 证券简称:*ST 友好 公告编号:临 2018-029
新疆友好(集团)股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
(二)公司于 2018 年 5 月 4 日以书面形式向全体董事(共 9 名,其中独立
董事 4 名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
(三)公司于 2018 年 5 月 16 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
(四)会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,其中参加现场表
决董事 7 名,参加通讯表决董事 2 名(董事刘思军先生、吕伟顺先生因在外地办
理公务,采取通讯表决方式出席本次会议)。
(五)本次会议由公司董事长聂如旋先生主持,公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议:
(一)《关于选举公司董事长的议案》
会议选举聂如旋先生为公司第九届董事会董事长,任期 3 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)《关于确定公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会各专门委员会成员确定如下:
董事会战略委员会:聂如旋先生(主任委员)、勇军先生、陈昌龙先生、关
志强先生、杜建英女士;
董事会审计委员会:杜建英女士(主任委员)、勇军先生、关志强先生;
董事会提名委员会:陈昌龙先生(主任委员)、聂如旋先生、何玉斌先生;
董事会薪酬与考核委员会:关志强先生(主任委员)、何玉斌先生、杜建英
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女士。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三)《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长聂如旋先生提名,聘任勇军先生为公司总经理,任期 3 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(四)《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》
经公司总经理勇军先生提名,公司聘任姜胜先生为公司常务副总经理,聘任
孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理,聘任兰建新先生为公司总
会计师,聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长,任期均为 1 年。
①聘任姜胜先生为公司常务副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
②聘任孙建国先生为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
③聘任赵庆梅女士为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
④聘任张兵先生为公司副总经理,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
⑤聘任兰建新先生为公司总会计师,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
⑥聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长,任期 1 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长聂如旋先生提名,公司聘任石磊先生为公司董事会秘书,任期
3 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(六)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长聂如旋先生提名,公司聘任韩玮女士为公司证券事务代表,任
期 3 年。
表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网公告附件:公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议部分议
案的独立意见函。
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四、备查文件:公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆友好(集团)股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日
附件:个人简历
聂如旋 男 59 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级经济师
曾任新疆轻工(集团)有限公司董事长、总经理;2006 年 5 月起任本公司董事
长。2015 年 12 月起至今任大商集团有限公司董事局副主席、本公司董事长。
勇军 男 50 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历 高级经济师
曾任友好商场柜组组长、副经理、经理;公司采购部大类副经理、经理;公司天
山百货副店长、店长;公司副总经理。现任公司常务副总经理兼任公司董事。
姜胜 男 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 助理经济师
曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任;乌鲁木齐市友好平价
广场百货部综合业务、百货部经理;友好商场食品、百货、化妆、超市片区副主
管、主管;友好商场副店长;公司库尔勒天百购物中心店长;友好商场店长兼任
公司监事;公司副总经理兼任友好商场店长;公司副总经理兼任友好时尚购物城
店长;公司副总经理兼任北疆大区总经理。现任公司常务副总经理兼任北疆大区
总经理。
孙建国 男 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 物流师任职资格
曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理;新疆友好利通物流有限责任公司副总
经理、总经理。现任公司副总经理兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。
赵庆梅 女 46 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历
曾先后任友好商场超市主任、副主管、主管;公司招商部超市大类经理;公司超
市分公司总经理;公司副总经理兼任超市分公司总经理。现任公司副总经理兼任
超市分公司总经理、友好商场店长。
张兵 男 50 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后任友好服装公司男装部主任;友好商场楼层副经理、经理、副店长;库尔
勒天百购物中心副店长、店长;阿克苏天百购物中心店长;公司副总经理兼任友
好商场店长。现任公司副总经理。
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兰建新 男 57 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师
曾先后任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长;新疆
自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会
计师;天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理;公司采购部副部长、
公司财务管理部部长、公司总会计师兼任公司财务管理部部长。现任公司总会计
师。
韩建伟 男 49 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 助理会计师
曾先后任新疆双安商贸有限责任公司财务部经理;新疆轻工集团有限公司财务部
副部长、部长;新疆轻工集团有限公司总经理助理兼任财务部部长、副总经理兼
任总会计师、总经理。现任公司财务管理部部长。
石磊 男 39 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理;上海阿尔曼投资
管理有限公司商品部采购经理;本公司超市分公司商品部副经理;本公司总经理
办公室主任助理、副主任、主任。现任本公司董事会秘书兼任董事长办公室主任、
总经理办公室主任、证券投资部部长。
韩玮 女 35 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后在公司友好商场客户服务部、公司总经理办公室、百货分公司行政人事部
工作;2015 年 12 月起任公司证券投资部投资者关系管理副经理。2016 年 12 月
至今任公司证券事务代表。
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