意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

保税科技:第七届监事会第十次会议决议公告2017-08-15  

						证券代码:600794             证券简称:保税科技           编号:临 2017-036
债券代码:122256             债券简称:13 保税债



              张家港保税科技(集团)股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    张家港保税科技(集团)股份有限公司监事会于 2017 年 8 月 1 日发出了召开第
七届监事会第十次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
    张家港保税科技(集团)股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2017 年 8 月
11 日下午 14 时在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为
主会场,电话会议为辅助会场,电话会议与现场会议同步的方式召开,应出席本次
会议的监事五人,实到五人。钱伟锋先生、徐惠女士出席了现场会议,戴雅娟女士、
杨洪琴女士、褚月锋先生以电话会议及传真表决的方式出席会议。
    本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持,到会监事对提交会议的事项进
行了认真的审议,通过如下议案:
    一、《公司 2017 年半年度报告》及《报告摘要》
    监事会对公司 2017 年半年度报告的书面审核意见:
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2017 年半年度报告进行全
面审核后认为:
    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的相关规定;
    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2017 年半年度的经营管理情况和财务状况;
    3、截至监事会发表本审核意见之时,未发现参与 2017 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    二、《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    三、《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会审议了本次会计政策变更事项,并发表意见如下:本次会计政策变
更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会
[2017]15 号)相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损
害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    特此公告


                                 张家港保税科技(集团)股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 15 日