证券代码：600794          证券简称：保税科技           编号：临 2020-012



            张家港保税科技（集团）股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 4 月 3 日收到独立董事惠彦先生递交的书面辞职报告。惠彦先生因个人原因，
请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会和薪酬与考核
委员会的职务。惠彦先生辞职后不再担任公司任何其他职务。
    鉴于惠彦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低
人数，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等有关规定，惠彦先生的辞职报告将自本公司股东大会选举新任独立董
事之日起生效。在此之前，惠彦先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规
定继续履行职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事补选工作。
截止本公告日，惠彦先生未持有公司股份。
    惠彦先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事
会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对惠彦先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                              张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 7 日