证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2017-61
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
国电电力发展股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,787,354,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 49.8074
(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议
由公司董事会召集。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
1
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,762,228,199 99.7432 25,049,151 0.2559 76,700 0.0009
2、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,732,350 99.9629 3,552,900 0.0363 68,800 0.0008
3、 议案名称：关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,724,450 99.9629 3,552,900 0.0363 76,700 0.0008
4、 议案名称：关于公司符合公司债券发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,448,100 0.0352 68,800 0.0008
5.00 议案名称：关于公司发行公司债券的议案
审议结果：通过
5.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,759,150 99.9632 3,410,500 0.0348 184,400 0.0020
5.02 议案名称：向股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,759,150 99.9632 3,302,500 0.0337 292,400 0.0031
5.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
3
5.04 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,759,150 99.9632 3,332,500 0.0340 262,400 0.0028
5.05 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.07 议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.08 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.09 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.10 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
5.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%） （%）
A股 9,783,837,150 99.9640 3,332,500 0.0340 184,400 0.0020
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权
人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,783,713,150 99.9627 3,537,200 0.0361 103,700 0.0012
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事
务所
律师：张玉凯、刘雷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2017 年 10 月 11 日
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