证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2018-30
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
国电电力发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,581,576,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
48.7602
表决权股份总数的比例（%）
(四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议
由公司董事会召集。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
1
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,579,614,572 99.9795 1,738,589 0.0181 223,100 0.0024
2.议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,579,614,572 99.9795 1,738,589 0.0181 223,100 0.0024
3.议案名称：关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,579,611,472 99.9794 1,741,689 0.0181 223,100 0.0025
4.议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,580,145,561 99.9850 1,207,900 0.0126 222,800 0.0024
5.议案名称：关于独立董事 2017 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,579,664,272 99.9800 1,688,889 0.0176 223,100 0.0024
6.议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,579,726,972 99.9806 1,626,189 0.0169 223,100 0.0025
7.议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度内部控制审计机构和审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,579,730,072 99.9807 1,623,089 0.0169 223,100 0.0024
3
8.议案名称：关于公司及公司控股子公司 2018 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 532,143,367 98.0246 10,499,523 1.9340 223,800 0.0414
9.议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,579,613,872 99.9795 1,738,589 0.0181 223,800 0.0024
10.议案名称：关于授权公司批准注册发行银行间债券市场非金
融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,563,848,207 99.8149 17,504,254 0.1826 223,800 0.0025
11.议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,563,898,907 99.8155 17,454,254 0.1821 223,100 0.0024
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2017
4 年度利润分配 541,435,990 99.7364 1,207,900 0.2225 222,800 0.0411
预案的议案
关于公司及公
司控股子公司
8 2018 年度日常 532,143,367 98.0246 10,499,523 1.9340 223,800 0.0414
关联交易的议
案
关于公司提供
9 融资担保的议 540,904,301 99.6385 1,738,589 0.3202 223,800 0.0413
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团有限公司（以
下简称“国电集团”）及其所属企业之间的关联交易，国电集团作为
关联股东对该议案回避表决，其所持股份数 9,038,709,571 股，不计
入参加该议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京浩天安理律师事务所
律师：刘雷、王凯
2.律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
5
的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2018 年 5 月 11 日
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