证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:2018-30 债券代码:122152 债券简称:12 国电 02 债券代码:122493 债券简称:14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 34 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,581,576,261 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 48.7602 表决权股份总数的比例(%) (四) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定,会议 由公司董事会召集。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人; 1 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,579,614,572 99.9795 1,738,589 0.0181 223,100 0.0024 2.议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,579,614,572 99.9795 1,738,589 0.0181 223,100 0.0024 3.议案名称:关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,579,611,472 99.9794 1,741,689 0.0181 223,100 0.0025 4.议案名称:关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 2 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,580,145,561 99.9850 1,207,900 0.0126 222,800 0.0024 5.议案名称:关于独立董事 2017 年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,579,664,272 99.9800 1,688,889 0.0176 223,100 0.0024 6.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2018 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,579,726,972 99.9806 1,626,189 0.0169 223,100 0.0025 7.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2018 年度内部控制审计机构和审计费用的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,579,730,072 99.9807 1,623,089 0.0169 223,100 0.0024 3 8.议案名称:关于公司及公司控股子公司 2018 年度日常关联交 易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 532,143,367 98.0246 10,499,523 1.9340 223,800 0.0414 9.议案名称:关于公司提供融资担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,579,613,872 99.9795 1,738,589 0.0181 223,800 0.0024 10.议案名称:关于授权公司批准注册发行银行间债券市场非金 融企业债务融资工具的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,563,848,207 99.8149 17,504,254 0.1826 223,800 0.0025 11.议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 4 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 9,563,898,907 99.8155 17,454,254 0.1821 223,100 0.0024 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于公司 2017 4 年度利润分配 541,435,990 99.7364 1,207,900 0.2225 222,800 0.0411 预案的议案 关于公司及公 司控股子公司 8 2018 年度日常 532,143,367 98.0246 10,499,523 1.9340 223,800 0.0414 关联交易的议 案 关于公司提供 9 融资担保的议 540,904,301 99.6385 1,738,589 0.3202 223,800 0.0413 案 (三)关于议案表决的有关情况说明 第 8 项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团有限公司(以 下简称“国电集团”)及其所属企业之间的关联交易,国电集团作为 关联股东对该议案回避表决,其所持股份数 9,038,709,571 股,不计 入参加该议案表决的股份总数。 三、 律师见证情况 1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京浩天安理律师事务所 律师:刘雷、王凯 2.律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 5 的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.上海证券交易所要求的其他文件。 国电电力发展股份有限公司 2018 年 5 月 11 日 6