股票代码：600795   股票简称：国电电力             编号：临 2018-40
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03



            国电电力发展股份有限公司
          七届五十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十四次

董事会会议通知,于 2018 年 8 月 22 日以专人送达或通讯方式向公司

董事、监事发出,会议于 2018 年 8 月 29 日召开。会议应到董事 11 人，

实到 10 人，米树华董事因公请假，委托冯树臣董事代为行使表决权，

公司监事、高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和

《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。公司董事长乔保平先生

主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

    一、同意《公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《国电电力发展股份有限公司 2018 年半年度报告》及《国电电

力发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。




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    二、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意在公司章程第一百一十条董事会行使职权中增加“履行推进

企业法治建设职责，对经理层依法治企情况进行监督”条款。公司章

程其余内容不变，第一百一十条相关款项序号顺序调整。具体内容详

见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力

发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》临 2018-41）。

    本项议案需提交股东大会审议。

    三、同意《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于上述《关于修改公司章程部分条款的议案》需提交公司股东

大会审议，公司董事会决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国

电电力发展股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通

知》（临 2018-42）。

    特此公告。




                                    国电电力发展股份有限公司

                                         2018 年 8 月 31 日




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