国电电力发展股份有限公司
    董事会审计委员会2018年度履职情况报告

        根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作
   指引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等有关法律
   法规，及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》
   《公司审计委员会年报工作规程》等规定，国电电力发展股
   份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）董事会审计
   委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将公司董事
   会审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
        一、 审计委员会基本情况
        公司董事会审计委员会由4名成员组成，分别为独立董
   事李秀华女士、董事张国厚先生、独立董事高德步先生、独
   立董事肖湘宁先生，其中李秀华女士任主任委员，并为会计
   领域专业人士。公司董事会审计委员会成员中独立董事人数
   比例和专业配置符合相关法律法规规定。
        二、董事会审计委员会2018年度会议召开情况
        2018 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全
   体委员均亲自出席全部会议，具体情况如下：
       日期                                 议案
                     1.关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交
2018 年 2 月 28 日
                     易的议案
                     1. 关于 2017 年年度报告审计工作总体情况的汇报
                     2. 关于 2017 年度内控评价报告及内控审计报告的议案
2018 年 4 月 12 日   3. 关于 2017 年度内审工作总结及 2018 年度内审工作
                        计划的议案
                     4. 董事会审计委员会对 2017 年年度报告有关事项审议的书面意见
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       日期                                议案
2018 年 4 月 25 日   1.关于公司 2018 年第一季度报告的议案
2018 年 8 月 28 日   1.关于 2018 年半年度报告及摘要的议案
2018 年 10 月 26 日 1.关于公司 2018 年第三季度报告的议案

        二、董事会审计委员会履职情况
          （一）年度报告审计工作中的履职情况
        年度报告审计工作过程中，董事会审计委员会结合公司
   年度报告披露整体时间安排，与年审会计师就年审计划等事
   项提前进行沟通，并以电话方式督促年审会计师按工作进度
   及时完成年报审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，
   董事会审计委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面
   意见。
          （二）重大资产重组工作履职情况
        在公司重大资产重组第二次董事会召开之前，董事会审
   计委员会对《关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关
   联交易方案》等议案进行了审议，董事会审计委员会认为公
   司与中国神华能源股份有限公司合资公司成立后，有利于集
   中优质发电资源，降低生产成本，进一步提高市场占有率和
   行业地位，增强公司核心竞争力。本次关联交易定价原则公
   平、公允、合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情
   形。
          （三）监督及评估外部审计机构工作情况
        公司董事会审计委员会对公司财务报告审计机构、内控

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审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞
华”）的有关工作情况进行了监督评价，审计委员会认为瑞
华在为公司提供审计服务过程中，能够严格按照国家有关规
定，以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独
立审计准则，勤勉尽责地履行了应尽的责任和义务。
    2019年3月，经公司2019年第一次临时股东大会审议通
过，公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）为公司2018年度财务决算报告审计机
构及内部控制审计机构。鉴于改聘审计机构距离公司2018年
年度报告披露时间较近，在公司完成会计师事务所改聘程序
后，公司董事会审计委员会及时与中审众环进行沟通，了解
中审众环年报编制工作计划及有关方案，并要求中审众环能
够秉承“独立、客观、公正”的执业准则，勤勉尽责，公允
合理的发表独立审计意见。
    （四）对公司内部审计工作指导情况
    公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会职能，监督
指导公司内部审计相关工作、审查公司内部审计制度并提出
有针对性的意见建议，帮助公司提高内部控制评价工作质量，
指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作。
    三、总体评价
    2018年度，公司董事会审计委员会按照各项法律法规要
求，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司及公司股东，特别是
中小股东负责的态度，切实履行责任和义务，有效监督公司
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的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥监督审查作
用，有效保证公司财务报告的质量，促进公司高效规范运作。




       审计委员会委员：李秀华 张国厚 高德步 肖湘宁




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