股票代码：600795 股票简称：国电电力               编号：临 2019-23
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03



             国电电力发展股份有限公司
             七届六十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）
七届六十次董事会会议通知,于 2019 年 4 月 19 日以专人送达或通讯
方式向公司董事、监事发出，并于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。
会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，
符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》
的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
     一、 同意《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
     二、 同意《关于公司向国家能源集团提供反担保的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于向国家能源集团提供反担保
的公告》（公告编号：临 2019-25）。
    三、 同意《关于安徽公司、江苏公司未分配利润转增资本金的
议案》
    同意公司全资子公司国电安徽电力有限公司（以下简称“安徽公

                                   1
司”）、国家能源集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）
未分配利润转增资本。安徽公司（母公司）2017 年度以未分配利润
转增资本 0.75 亿元，用于增加安徽公司所属子公司蚌埠公司二期建
设项目以前年度资本金；江苏公司（母公司）2017 年度以未分配利
润转增资本 4.91 亿元，用于江苏公司购买国电宿迁热电有限公司 51%
股权及增加国电江苏能源销售有限公司资本金。
     四、 同意《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2019-26）。
     五、 同意《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定
召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2019-27）。
    特此公告。




                                        国电电力发展股份有限公司
                                            2019 年 4 月 27 日




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