证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2019-29
债券代码：122152 债券简称：12 国电 02
债券代码：122493 债券简称：14 国电 03
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
国电电力发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 35
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,246,301,243
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 47.0540
(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
1
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,245,105,543 99.9870 1,195,700 0.0130 0 0.0000
2. 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,245,105,543 99.9870 1,195,700 0.0130 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务
预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,245,139,543 99.9874 1,161,700 0.0126 0 0.0000
2
4. 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,245,617,143 99.9926 684,100 0.0074 0 0.0000
5. 议案名称：关于独立董事 2018 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,245,105,543 99.9870 1,195,700 0.0130 0 0.0000
6. 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,241,002,063 99.9426 1,274,300 0.0137 4,024,880 0.0437
7. 议案名称：关于公司及公司控股子公司 2019 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 147,590,426 71.0965 59,952,246 28.8798 49,000 0.0237
3
8. 议案名称：关于公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,242,930,543 99.9635 3,355,700 0.0362 15,000 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司 2018 年 206,907,572 99.6704 684,100 0.3296 0 0.0000
4 度利润分配预案的
议案
关于公司及公司控 147,590,426 71.0965 59,952,246 28.8798 49,000 0.0237
股子公司 2019 年
7
度日常关联交易的
议案
关于公司提供融资 204,220,972 98.3762 3,355,700 1.6164 15,000 0.0074
8
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
中国国电集团有限公司作为关联股东回避第 7 项议案的表决，其
所持股份数 9,038,709,571 股，不计入参加该议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天信和律师事务
所
律师：张玉凯、王凯
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
4
四、 备查文件目录
1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
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