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公司公告

国电电力:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-30  

						证券代码:600795   证券简称:国电电力          公告编号:2019-62
债券代码:122493   债券简称:14 国电 03
债券代码:143642   债券简称:18 国电 01
债券代码:143662   债券简称:18 国电 02
债券代码:143716   债券简称:18 国电 03
债券代码:155522   债券简称:19 国电 01


        国电电力发展股份有限公司
    2019 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无


    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间:2019 年 11 月 29 日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                               17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,173,680,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)                             46.6844
    (四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投
                                     1
票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。

    (五) 公司董事和监事出席情况
    1.      公司在任董事 11 人,出席 11 人;
    2.      公司在任监事 5 人,出席 5 人;

    3.      公司高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案

    1.      议案名称:关于申请宣威公司破产清算的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                 反对            弃权
 股东类型
                   票数     比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
   A股        9,172,850,041 99.9909 830,400 0.0091       0      0

       2.   议案名称:关于宣威公司破产重整计划的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
                      同意                 反对            弃权
 股东类型
                   票数     比例(%) 票数   比例(%) 票数 比例(%)
   A股        9,172,850,041 99.9909 830,400 0.0091       0      0


    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无

    三、 律师见证情况
    1.      本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和律师事
务所
    律师:王凯、李晓娴

                                  2
    2.   律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程

的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录

    1.   经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
    2.   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3.   上海证券交易所要求的其他文件。




                                   国电电力发展股份有限公司
                                       2019 年 11 月 30 日




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