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公司公告

神马股份:2018年年度股东大会的法律意见2019-06-29  

						            @@                     北京市众天律师事务所
                              ZHONGTIAN PRC LAWYERS
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                              北京市众天律师事务所

                          关于神马实业股份有限公司

                              2018年年度股东大会的

                                        法律意见
                                 众天证字[2019]SHM-001号




致:神马实业股份有限公司
    北京市众天律师事务所(以下简称“众天”)接受神马实业股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司2018年年度股东大会(以下简称“本
次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规
章、规范性文件以及《神马实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序等有关事宜出具法律意见。
    众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的
情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
    众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,
神马实业 2018 年年度股东大会法律意见                北京市众天律师事务所



所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并承担相应法律责任。
    众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告,并对其中
发表的法律意见承担责任。
    众天律师按照律师行业公认的业务标准,现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    经众天律师查验,本次股东大会由董事会召集,于2019年6月6日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登了《神马实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大
会的通知》(以下简称“《会议通知》”),对本次股东大会召开的时间、地点、
会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜
予以了公告。
    本次股东大会由公司董事长乔思怀先生主持,现场会议于2019年6月28日(星
期五)上午10:00在河南省平顶山市建设路中段公司北一楼会议室召开。
    经查验,本次股东大会以现场会议的方式召开,实际召开的时间、地点与公
告一致。
    众天律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。


    二、出席本次股东大会人员的资格
    1、根据本次股东大会的《会议通知》,有权出席本次股东大会的人员是截
至2019年6月19日下午3:00交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登
记在册的公司全体股东(股东可委托代理人出席)。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等参加了本次股东大会。
    3、经查验,实际出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共6人,
代表公司股份219,174,519股,占公司有表决权股份总数49.56%。
    众天律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
          神马实业 2018 年年度股东大会法律意见                            北京市众天律师事务所



              三、本次股东大会的表决程序及表决结果
              经众天律师现场见证,本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了
          审议,并以记名投票方式进行了表决,按照《公司章程》及相关规则确定的程序
          进行计票、监票,并当场公布了表决结果。
              根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的具体议案及
          表决结果如下:
                                                  同意                  反对                     弃权
序                                                                                                     是否
              议案内容              同意票数      比例      反对票数    比例      弃权票数       比例
号                                                                                                     通过
                                                  (%)                 (%)                    (%)
     公司 2018 年度董事会工
1                                   222,690,035   99.4729    951,963    0.4252     228,000       0.1019    是
     作报告
     公司 2018 年度监事会工
2                                   222,690,035   99.4729    951,963    0.4252     228,000       0.1019    是
     作报告

     公司 2018 年度财务决算
3                                   222,695,435   99.4753    946,563    0.4228     228,000       0.1019    是
     及 2019 年财务预算报告
     公司 2018 年度利润分配
4                                   223,170,335   99.6874    471,663    0.2106     228,000       0.1020    是
     方案
     公司 2018 年年度报告及
5                                   223,105,535   99.6585    536,463    0.2396     228,000       0.1019    是
     摘要
     关于续聘会计师事务所
6                                   222,223,535   99.2645    529,463    0.2365    1,117,000      0.4990    是
     的议案
     关于公司 2018 年日常关
                                     3,312,311    55.8230   2,102,463   35.4332    518,816       8.7438
     联交易发生额及 2019 年
7                                                                                                          是
     日常关联交易预计情况
     的议案
     关于修改公司章程的议
8                                   223,112,635   99.6616    529,363    0.2364     228,000       0.1020    是
     案

     关于公司董事会换届选                                               得票数占出席会议有效表            是否
9                                                 得票数
     举的议案                                                               决权的比例(%)               当选
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     马源                                      219,407,345            98.0065          是


     巩国顺                                    219,507,335            98.0512          是


     张电子                                    219,407,336            98.0065          是


     乔思怀                                    219,407,238            98.0065          是


     段文亮                                    219,407,329            98.0065          是


     宋国民                                    219,407,230            98.0065          是


     董超                                      219,507,331            98.0512          是


     赵静                                      220,408,431            98.4537          是


     赵海鹏                                    219,407,332            98.0065          是

     关于公司监事会换届选                                    得票数占出席会议有效表   是否
10                                              得票数
     举的议案                                                    决权的比例(%)      当选


     张金常                                    219,407,255            98.0065          是


     姚晓东                                    219,407,345            98.0065          是


     魏伟                                      219,507,346            98.0512          是


     王贺甫                                    219,407,247            98.0065          是


     许国红                                    219,407,358            98.0065          是
神马实业 2018 年年度股东大会法律意见                北京市众天律师事务所



    议案7《关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情
况的议案》因涉及关联交易,股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司回避
表决。该议案表决通过。
    议案8《关于修改公司章程的议案》,以特别决议表决通过。
    众天律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。


    四、结论意见
    综上所述,众天律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出
席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法
律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有
效。
    本法律意见书一式叁份,经众天律师签字并加盖公章后生效。
    [以下无正文]
神马实业 2018 年年度股东大会法律意见                  北京市众天律师事务所




(本页无正文,为《北京市众天律师事务所关于神马实业股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见》之签字盖章页)




    北京市众天律师事务所(盖章)




    负责人:苌宏亮                     见证律师(签字):




                                           王半牧:


                                           崔丽霞:




                                                           2019 年 6 月 28 日