证券代码：600810     股票简称：神马股份   公告编号：临 2019-038
                   神马实业股份有限公司
                十届五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    神马实业股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2019 年 10 月

18 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 10 月 29 日在公

司北一楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事董超

先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及

部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过关于公司 2018 年社会责任报告的议案。

    为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担

社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，勇

于接受社会各界的监督，公司参照全球报告倡议组织《可持续发展报

告指南（GRI 中文版）》、国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南》、

联合国全球契约十项原则、中国企业社会责任报告编写指南

（CASS-CSR4.0），编制了公司 2018 年社会责任报告（详见上交所网站：

www.sse.com.cn），并公开披露。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过公司 2019 年第三季度报告。


                                 1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                               神马实业股份有限公司董事会

                                  2019 年 10 月 29 日




                           2