证券代码：600810     股票简称：神马股份   公告编号：临 2019-046
                   神马实业股份有限公司
                十届六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    神马实业股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2019 年 12 月

26 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 12 月 30 日在公

司北一楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事董超

先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及

部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议通过了如下决议：

    一、审议通过关于设立全资子公司的议案（详见临时公告：临

2019-047）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于受让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司部分

认缴出资权的议案（详见临时公告：临 2019-048）。

    本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏

先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联

董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案需提交公司股东大会审议。


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    三、审议通过关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

（详见临时公告：临 2019-049）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                   神马实业股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 30 日




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