证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2017-068



                      华北制药股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次

会议于 2017 年 12 月 18 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和

电子邮件形式发出会议通知，并于 2017 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式

召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通

过了以下议案：

    1、关于修改《公司章程》的议案

    根据公司经营发展需要，拟在经营范围中增加房产租赁、生物技术产

品的技术咨询、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、加工、生产与

销售。同时，按照中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、中

共河北省委组织部、省国资委党委《关于做好将国有企业党建工作要求写

入公司章程的通知》（冀组字[2017]12 号）、省国资委《关于就总法律顾

问有关事项修订公司章程的通知》（冀国资字[2017]73 号）等文件的有关

要求，对《公司章程》相应条款进行了修订。

    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上

                                                                         1
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》

（临 2017-069）。

        表决结果：同意 9 票    反对 0 票      弃权 0 票

        该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

    公司定于 2018 年 1 月 5 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开 2018 年

第一次临时股东大会的通知》（临 2017-070）。

        表决结果：同意 9 票    反对 0 票      弃权 0 票

    特此公告。




                                           华北制药股份有限公司

                                             2017 年 12 月 20 日




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