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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-10
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过2019年半年度报告全文及摘要、关于公司机构调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600812_20190810_3.pdf
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2019-08-10
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.049
加权平均净资产收益率(%) 1.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600812_2019_z.pdf
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2019-07-20
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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华北制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（简称“17华药债”）将于2019年7月29日开始支付自2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息。
债权登记日：2019年7月26日
债券付息日：2019年7月29日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600812_20190720_1.pdf
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2019-07-18
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关于下属子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于公司及下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-10 |
拟披露中报 |
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2019-06-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华北制药股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。
股权登记日：2019/6/11
除息日：2019/6/12
现金红利发放日：2019/6/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600812_20190604_3.pdf
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2019-06-04
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关于公司主动撤回药品注册申请并取得《审批意见通知件》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2019-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-04
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关于公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2019-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2019-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-23
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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2019年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月22日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、关于聘任2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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关于开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-22
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关于2017年面向合格投资者公开发行公司债券、2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于参加“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于下属子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于注册发行短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过关于注册发行短期融资券的议案、2019年第一季度报告全文及正文、关于董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案
9 关于注册发行短期融资券的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 杨国占
10.02 刘文富
10.03 周晓冰
10.04 张玉祥
10.05 曹尧
10.06 郑温雅
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 潘广成
11.02 刘骁悍
11.03 周德敏
11.04 杨秀清
11.05 马靖昊
12.00 关于选举监事的议案
12.01 赵利宁
12.02 杨军涛
12.03 李凡 |
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2019-04-18
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.019
加权平均净资产收益率(%) 0.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600812_2019_1.pdf |
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2019-04-18
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第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600812)“华北制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600812_20190418_6.pdf
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于聘任2019年度审计机构的议案、2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600812_20190418_8.pdf
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