证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2018-051



                      华北制药股份有限公司
             第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次

会议于2018年9月10日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，

并于2018年9月13日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。

会议由王欣明先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的要求。

    会议审议并以书面表决方式审议通过了以下议案：

    一、关于选举公司监事会主席的议案

    选举赵利宁先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届

满。

          表决结果：同意 5 票；      反对 0 票；    弃权 0 票

    二、关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案

    公司监事会认真审阅了公司第九届董事会第二十三次会议资料，并对

《关于华恒公司增资暨员工持股事宜的议案》发表意见如下：

    本次河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）股东

以货币方式对其进行增资，有利于优化华恒公司的股东结构，有利于发挥

                                    1
员工的积极性，建立长效激励机制，促进华恒公司的长远发展，符合公司

整体发展战略。增资资金到位后，有利于加快华恒公司项目建设，推进项

目早日达产达效。本次增资事宜的决策和表决程序合法、合规。因此，我

们同意华恒公司增资暨员工持股事宜。

    表决结果：同意 5 票；   反对 0 票；     弃权 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上

海证券报》登发的《关于河北华北制药华恒药业有限公司实施增资并引入

员工持股平台的公告》（临 2018-052）。

    特此公告。




                                     华北制药股份有限公司监事会

                                           2018 年 9 月 14 日




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