证券代码：600812         股票简称：华北制药          编号：临 2018-050



                      华北制药股份有限公司
           第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三

次会议于 2018 年 9 月 10 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面

和电子邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 9 月 13 日召开。应参会董事

11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    一、关于调整增补第九届董事会专门委员会委员的议案

    同意刘文富先生由战略（投资决策）委员会委员调整为提名与薪酬考

核委员会委员；同意增补周晓冰先生为战略（投资决策）委员会委员；同

意增补曹尧先生为审计委员会委员。

      表决结果：同意 11 票       反对 0 票     弃权 0 票

    二、关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案

    本次河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）股东以

货币方式对其进行增资，增资总金额为 20500 万元，其中公司增资 11874

万元，河北沿海产业投资基金合伙企业增资 7916 万元，石家庄恒润华企业

管理中心（有限合伙）（员工持股平台）增资 710 万元。增资完成后，华恒
公司注册资本由 500 万元增至 21000 万元人民币（以工商登记为准）。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，公

司独立董事，基于独立判断，就《关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的

议案》发表独立意见如下：

    本次增资暨员工持股有利于优化华恒公司的股东结构，有利于发挥员

工的积极性，有利于加快华恒公司项目建设。本次增资事项不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于对华恒公司增

资暨员工持股事宜的议案》。

        表决结果：同意 11 票    反对 0 票      弃权 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上

海证券报》登发的《关于河北华北制药华恒药业有限公司实施增资并引入

员工持股平台的公告》（临 2018-052）。

    特此公告。




                                            华北制药股份有限公司
                                              2018 年 9 月 14 日