津劝业:第九届董事会第二次会议决议公告2017-08-26
证券代码:600821 证券简称:津劝业 公告编号:2017-026
天津劝业场(集团)股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场(集团)股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2017 年 8
月 14 日以传真和电子邮件形式发出,会议于 2017 年 8 月 24 日上午 9:30 在公
司九楼小会议室召开。应出席董事 9 人,实出席董事 9 人。公司全体监事列席了
会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。
会议做出如下决议:
一、审议并通过公司 2017 年度半年度报告全文及摘要;
9 位董事一致同意此报告及摘要。
二、审议并通过 2017 年半年度经营数据简报;
9 位董事一致同意此报告。
三、审议并通过关于聘任董画天女士为董事会秘书的议案。(简历详见附件)
9 位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
附件:
简 历
董画天 女 1975 年 1 月出生 中共党员 硕士研究生 曾任天津劝业场
(集团)股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理,天津劝业场(集团)股份
有限公司南开百货有限公司副总经理,现任天津劝业场(集团)股份有限公司董
事、工会主席。