证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-021
天津劝业场（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,719,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.1119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效。本次会议由公司董事长刘明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事李雯女士因工作原因无法出席本次
会议，特委托独立董事罗鸿铭先生代为出席并签署本次会议决议及相关会议
资料；独立董事张萱女士因工作原因无法出席本次会议，特委托独立董事罗
鸿铭先生代为出席并签署本次会议决议及相关会议资料。
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书董画天出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津尚志思源律
师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2017 年度业务工作及财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2017 年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
5、 议案名称：审议公司 2017 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司 2017 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
7、 议案名称：审议公司 2017 年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
8、 议案名称：审议关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
9、 议案名称：审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
10、 议案名称：审议关于调整独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
11、 议案名称：审议关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,157,498 99.3283 562,300 0.6717 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 8 关于修订公司《章程》的议案为特别决议事项，其表决结
果如下：同意 83,157,498 股，占投票总数的 99.3283%，反对 562,300 股，占投
票总数的 0.6717%，弃权 0 股，占投票总数的 0%。该项议案获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所
律师：孔金荣 蒋璐
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津劝业场（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 18 日