证券代码：600821      证券简称：津劝业           公告编号：2018-028



               天津劝业场（集团）股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议通知

于 2018 年 8 月 14 日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2018 年 8

月 24 日上午 9：30 在公司九楼小会议室召开。应出席董事 9 人，实

出席董事 8 人。独立董事罗鸿铭先生因工作原因无法出席本次会议，

特委托独立董事李雯女士代为表决并签署本次会议决议及相关文件

资料。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：

    一、审议并通过公司 2018 年度半年度报告全文及摘要；

    9 位董事一致同意此报告及摘要。

    二、审议并通过 2018 年半年度经营数据简报；

    9 位董事一致同意此报告。

    三、审议关于拟定《债券信息披露管理办法》的议案；

    9 位董事一致同意此议案。

    四、审议关于拟定《债券募集资金管理与使用制度》的议案
9 位董事一致同意此议案。

特此公告



                   天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

                            2018 年 8 月 24 日