证券代码：600821               证券简称：津劝业             编号：2019-007




                   天津劝业场（集团）股份有限公司

                   第九届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2019 年
4 月 16 日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日上午 9：30 在
公司九楼小会议室召开。应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司全体监事列席
了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主
持。会议做出如下决议：
    一、审议并通过公司 2018 年度报告全文及摘要；
    9 位董事一致同意此报告及摘要，本报告需提交公司 2018 年度股东大会审
议。
    二、审议并通过公司 2018 年度董事会工作报告；
    9 位董事一致同意此报告，本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议并通过公司 2018 年度业务工作报告及财务决算报告；
    9 位董事一致同意此报告，本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议并通过独立董事 2018 年度述职报告；
    9 位董事一致同意此议案，本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议并通过 2018 年度内部控制自我评价报告；
    9 位董事一致同意此议案。
    六、审议并通过 2018 年度内部控制审计报告；
    9 位董事一致同意此议案，本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、审议并通过 2018 年度利润分配方案（预案）。
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年实
现净利润-2.74 亿元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于本年度

                                      1
不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    9 位董事一致同意此议案，独立董事对此分配方案发表独立意见（附件一）。
    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、审议并通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计
费用的议案，年审计费用 97 万元。
    9 位董事一致同意此议案，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    九、审议并通过关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2018 年年度股
东大会的议案。（详见公告 2019-010）
    9 位董事一致同意此议案。
    十、审议并通过薪酬与考核委员会 2018 年度报告；
    9 位董事一致同意此议案。
    十一、审议并通过审计委员会 2018 年度报告暨对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）关于年审工作的评价报告；
    9 位董事一致同意此议案。
    十二、审议并通过关于拟转让天津业通投资担保有限公司 3%股权的事项。
    9 位董事一致同意此议案。
    十三、审议并通过关于公司会计政策变更的议案。（详见公告 2019-009）
    9 位董事一致同意此议案，独立董事就本议案发表独立意见（附件二）。
    特此公告




                                天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 27 日




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附件一：

         天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事
           关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

    2019 年 4 月 26 日，天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会第八次
会议审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》。根据大信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年实现净利润-2.74 亿元，结合《公司
法》和《公司章程》的规定，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本。
    公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上
述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2018 年度利润分配预案》，现
发表独立意见如下：公司《2018 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符
合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们
同意公司《2018 年度利润分配预案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议。


    独立董事：罗鸿铭


              张   萱


              李   雯




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附件二

         关于公司会计政策变更的独立董事意见

    公司独立董事就《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
    一、公司此次会计政策变更是根据相关法律法规做出的合理变更。其主要依
据为：财政部颁布的《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的
会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为
基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的
收入为基础的摊销方法》及 《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员
服务的提供方与接受方是否为关联方》、《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15 号）等相关文件。
    二、此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对已披露的公司
财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上
海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小
股东利益的情形。
    三、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规
定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    独立董事： 罗鸿铭


               李   雯


               张   萱




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