证券代码：600821               证券简称：津劝业       公告编号：2019-024

               天津劝业场（集团）股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 6 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平

   路 290 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                102,831,641

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                24.7032



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司副董事长司永胜先
生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事何海颖女士、华永臣先生由于工作原因
   无法现场参加会议，何海颖女士会前已阅读本次议案表示同意全部议案，特
   授权委托副董事长司永胜先生代为表决和签署相关文件资料；华永臣先生会
   前已阅读本次议案表示同意全部议案，特授权委托董事董画天女士代为表决
   和签署相关文件资料；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书董画天女士出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津尚志思
   源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。
二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：审议关于董事辞任及提名董事候选人的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      102,831,641 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：审议公司向非关联方借款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      102,831,641 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：审议关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款的关联交易

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

    A股        47,913,485 100.0000                   0   0.0000           0             0
    关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案

4、 议案名称：审议关于拟以公司所持有的天津市华运商贸物业有限公司 35%股

   权中的部分出资额进行质押担保的关联交易议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

    A股        47,913,485 100.0000                   0   0.0000           0             0
    关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案



5、 议案名称：审议关于向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数      比例（%）   票数       比例     票数       比例

                                                     （%）               （%）

       A股        47,913,485 100.0000            0   0.0000          0          0
       关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司回避表决此议案



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司持有表决权股份 54,918,156
股回避第三至五项议案表决。
三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所


律师：孔金荣 蒋璐

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
特此公告


                                          天津劝业场（集团）股份有限公司
                                                        2019 年 6 月 18 日