证券代码：600821       股票简称：津劝业          编号：2019-025


             天津劝业场（集团）股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会 2019 年第四次
临时会议通知于 2019 年 6 月 15 日以传真和电子邮件形式发出，会议
于 2019 年 6 月 17 日下午 16：00 在公司九楼小会议室召开。应出席
董事 9 人，实出席董事 7 人。董事华永臣先生、何海颖女士因工作原
因缺席本次会议，会前已审阅资料对全部议题表示同意并授权委托董
事董画天女士、司永胜先生代为签署相关会议文件。公司全体监事列
席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
公司副董事长司永胜先生主持。会议做出如下决议：
    一、9 位董事一致选举杨川先生任公司第九届董事会董事长。
    二、审议通过关于调整第九届董事会各专业委员会委员的议案
    战略委员会由杨川、张萱、李雯三名委员组成，其中杨川任主任
委员。
    薪酬与考核委员会由李雯、张萱、罗鸿铭三名委员组成，其中李
雯任主任委员。
    审计委员会由罗鸿铭、张萱、庞伟三名委员组成，其中罗鸿铭任
主任委员。
    提名委员会由张萱、杨川、罗鸿铭、李雯四名委员组成，其中张
萱任主任委员。
    9 位董事一致同意此议案。
    三、审议通过关于公司总经理调整和聘任的议案。因工作变动原
因，原公司总经理司永胜先生不再担任总经理职务。由董事长杨川先
生提名，董事会聘请张伟先生任公司总经理（简历详见附件一）。
    9 位董事一致同意此议案。公司 3 位独立董事就本次董事会聘任
高管人员发表了独立意见（详见附件二）。
    四、审议通过董事会授权总经理聘任财务总监的议案。
    9 位董事一致同意此议案。
    特此公告。




                       天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
                                  2019 年 6 月 18 日
附件一：

                        个人简历


    张伟，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，中央党校在职

研究生学历。1992 年 7 月参加工作。曾任中原百货集团股份有限公

司常务副总经理兼天津劝业华联集团有限公司总经理助理，中原百货

集团股份有限公司常务副总经理（主持业务经营、行政管理全面工

作）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记。
附件二：

                       独立董事意见

    根据中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》的
有关规定，我们站在独立的角度做出判断，认为：本次公司高级管理
人员聘任的程序规范，符合有关法律法规规定，张伟先生具备《公司
章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司高
级管理人员职务，同意聘任张伟先生为公司总经理。




                              独立董事：罗鸿铭


                                          李   雯


                                          张   萱


                                 2019 年 6 月 17 日