证券代码：600823           证券简称：世茂股份          公告编号：临2018-055
债券代码：136303           债券简称：16世茂G1
债券代码：136528           债券简称：16世茂G2
债券代码：143165           债券简称：17世茂G1
债券代码：143308           债券简称：17世茂G2
债券代码：143332           债券简称：17世茂G3



                       上海世茂股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2018
年 8 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司 2018 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》（详见公司临 2018-057 公告）；
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》（详见
公司临 2018-058 公告）。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                      1
特此公告。




                 上海世茂股份有限公司
                        董事会
                   2018 年 8 月 23 日




             2