证券代码：600823           证券简称：世茂股份            公告编号：临2019-077
债券代码：143165           债券简称：17世茂G1
债券代码：143308           债券简称：17世茂G2
债券代码：143332           债券简称：17世茂G3
债券代码：155142           债券简称：19世茂G1
债券代码：155254           债券简称：19世茂G2
债券代码：155391           债券简称：19世茂G3



                      上海世茂股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2019
年 11 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：


    一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
    为配合公司杭州蒋村项目的开发与建设，满足项目日常开发经营对资金的需求，
公司控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司将向金融机构申请金额不超过人民币
20 亿元的借款。董事会同意公司控股子公司福州泰禾永盛将持有的杭州禾睿房地产
开发有限公司 100%股权质押给提供借款的金融机构为上述借款提供担保。本次借款
担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （详见公司编号为临 2019-078 的临时公告）



    特此公告。
上海世茂股份有限公司
       董事会
   2019 年 11 月 12 日