证券代码:600824     股票简称:益民集团        编号:临 2018-01


                   上海益民商业集团股份有限公司
                     董事会八届五次会议决议公告

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     公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司总部会
议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、
钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂，
杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与
会董事一致审议通过以下决议：
     1、审议并通过“董事会 2017 年度工作报告及 2018 年公司经济
工作目标”；
     2、审议并通过“公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算
的报告”；
     3、审议并通过“公司 2017 年度利润分配预案”；
     拟按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润
42,161,082.92 元，本分配预案将提交公司年度股东大会审议。
     4、审议并通过“公司 2017 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
     该事项具体内容详见公司编号为临 2018-03 号临时公告。
     5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2017 年度报酬的议案”；
     2017 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 105 万元，
其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 20 万元。
     6、审议并通过“公司 2017 年度内部控制评价报告”；
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
2017 年度内部控制评价报告”。
     7、审议并通过“公司 2017 年年度报告”及摘要；
     8、审议并通过“公司 2017 年度企业可持续发展报告”；
     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
2017 年度企业可持续发展报告”。
    9、审议并通过“2017 年度独立董事述职报告”；
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2017
年度独立董事述职报告”。
    10、审议并通过“2017 年度审计委员会履职情况报告”；
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2017
年度审计委员会履职情况报告”。
    11、审议并通过“关于 2018 年续聘立信会计师事务所为审计机
构的议案”；
    12、审议并通过“公司 2018 年第一季度报告”及正文；
    13、审议并通过“益民集团对外投资管理制度”；
    14、审议并通过“关于召开公司 2017 年度股东大会的议案”。
    该事项具体内容详见公司编号为临 2018-04 号临时公告。
    以上第 1、2、3、7、11 项议案还需提请公司股东大会审议。
    特此公告。


                                 上海益民商业集团股份有限公司
                                          董 事    会
                                       2018 年 4 月 18 日