证券代码：600834   证券简称：申通地铁    公告编号：临 2017-018



                   上海申通地铁股份有限公司
              第八届董事会第十八次会议决议公告


                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 7

日以书面形式向各位董事发出了召开第八届董事会第十八次会议的

通知和材料。公司第八届董事会第十八次会议于 2017 年 4 月 14 日以

通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董

事 3 名。公司监事和高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符

合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    1、关于修改公司章程的议案

    会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。此项议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。详见

公司关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告(编号：临

2017-019)。



    2、关于修改股东大会议事规则的议案

    会议审议并一致通过本议案，有效选票 8 张，赞成 8 票，反对 0

票，弃权 0 票。此项议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。详见
公司关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告(编号：临

2017-019)。



    3、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

    公司就公司重大资产重组继续停牌议案事先向独立董事发出书

面材料，并取得 3 位独立董事关于同意将关于公司重大资产重组继续

停牌的议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据

《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事俞光耀先生、顾诚先生、

苏耀强先生、蒋国皎先生、王保春先生回避表决，公司非关联董事一

致表决通过该项议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。独立董事发表了独立董事意见。公司董事会同意向上海证券交易

所申请，公司股票自 2017 年 4 月 16 日起继续停牌一个月。详见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“重大资产重组继续

停牌公告” (编号：临 2017-020)。



    4、关于召开公司 2016 年度股东大会事宜的议案

    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，

弃权0票。详见公司关于召开2016年度股东大会的通知(编号：临

2016-021)。

                                     上海申通地铁股份有限公司

                                                   董 事 会

                                              2017 年 4 月 15 日