证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2017-031



          上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
                    第一次会议决议公告
                               特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申通地铁股份有限公司2017年5月2日以书面形式向各位候任
董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知和材料。公司第九届
董事会第一次会议于2017年5月9日下午在上海市中山西路1515号上海
大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议
应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。独立董事吕红兵以通
讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由董事长俞光
耀主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）
了如下决议：
    1、    关于选举俞光耀先生为公司第九届董事会董事长的议案；
    俞光耀先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
    2、    关于选举顾诚先生为公司第九届董事会副董事长的议案；
    顾诚先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海
证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
    3、关于聘任顾诚先生任公司总经理的议案；
    顾诚先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海
证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
    4、关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案；


                                  1
   朱稳根先生简历详见附件。
   5、关于聘任孙安先生任公司副总经理的议案；
   孙安先生简历详见附件。
   6、关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案；
   孙斯惠先生简历详见附件。
   7、关于选举李柏龄先生、杨国平先生、王保春先生为第九届董事
会审计委员会委员的议案。
   李柏龄先生任审计委员会主任。李柏龄先生、杨国平先生、王保
春先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海证券交
易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
   对于以上第3至第7项议案,公司独立董事发表独立意见认为: 本
次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所
聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得
担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。


                                    上海申通地铁股份有限公司
                                               董事会
                                         2017 年 5 月 10 日



   附件1：公司第九届高管人员简历




                              2
附件 1：公司第九届高管人员简历
朱稳根先生简历：男，1966 年 3 月出生，1987 年 8 月参加工作，中共
党员，本科学历，MBA 学位，高级会计师，注册会计师。2002.04 至今
上海申通地铁股份有限公司副总经理。

孙安先生简历：男,1957 年 10 月出生,1976 年 2 月参加工作,中共党员,
本科学历,会计师。2002.05-2013.04 上海申通地铁股份有限公司董事
会秘书; 2013.03 至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。

孙斯惠先生简历：男，汉族，1973 年 11 月出生，中共党员，证券投资
与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2010.03-2011.05 上海申通
地铁股份有限公司证券办公室主任;2010.03-2013.04 上海申通地铁股
份有限公司证券事务代表;2011.05-2013.04 上海申通地铁股份有限公
司证券法律部经理;2013.04 至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘
书、证券法律部经理。




                                3