证券代码：600834        证券简称：申通地铁         编号：临2017-048



           上海申通地铁股份有限公司第九届董事会
                     第二次会议决议公告
特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海申通地铁股份有限公司2017年8月18日以书面形式向各位董
事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知和材料。公司第九届董
事会第二次会议于2017年8月28日上午以通讯形式召开。会议应到董事
8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。本次董事
会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通
过了如下决议：
    1、     公司“2017年半年度报告”及“2017年半年度报告摘要”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2、公司“关于会计政策变更的议案”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
“关于修改公司会计政策的公告” (编号：临2017-050)。
    3、公司“关于2017年年中预算调整的议案”
    会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。




            上海申通地铁股份有限公司 董事会
                     2017 年 8 月 30 日