证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2019-023
上海申通地铁股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,877,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
1、公司董事长俞光耀先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审
议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事吕红兵先生、李柏龄先生、董事王
保春先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史军先生因工作原因未能参加本次股东
大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席；常务副总经理牟振英女士、副总经理朱稳根先
生、韦靖先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,866,283 99.9964 6,927 0.0023 3,900 0.0013
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,866,283 99.9964 6,927 0.0023 3,900 0.0013
3、 议案名称：2018 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,866,283 99.9964 6,927 0.0023 3,900 0.0013
4、 议案名称：2018 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,866,283 99.9964 6,927 0.0023 3,900 0.0013
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,866,283 99.9964 6,927 0.0023 3,900 0.0013
6、 议案名称：2019 年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,866,283 99.9964 6,427 0.0022 4,400 0.0014
7、 议案名称：2019 年度日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
8、 议案名称：关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,866,283 99.9964 6,927 0.0023 3,900 0.0013
9、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重
组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
10、 关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案
10.01、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
10.02、议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
10.03、议案名称：定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
10.04、议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
10.05、议案名称：交割方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,919,984 99.9296 9,427 0.0498 3,900 0.0206
10.06、议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
10.07、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
11、 议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,284 98.7058 6,927 0.0366 238,100 1.2576
12、 议案名称：关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,284 98.7058 6,927 0.0366 238,100 1.2576
13、 议案名称：关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
14、 议案名称：关于公司与业绩承诺方签署《业绩承诺与利润补偿协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
15、 议案名称：关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、
备考审阅报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
16、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允
性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
17、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨
关联交易相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
19、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、
合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
20、 议案名称：关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
21、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上
市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
22、 议案名称：关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加
强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不
得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,274 98.7058 6,927 0.0366 238,110 1.2576
23、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,274 98.7058 6,927 0.0366 238,110 1.2576
24、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,688,274 98.7058 6,927 0.0366 238,110 1.2576
25、 议案名称：关于上海地铁融资租赁有限公司向银行申请融资并提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,632,073 99.9177 6,927 0.0023 238,110 0.0800
26、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,632,573 99.9179 6,427 0.0022 238,110 0.0799
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2019 年度日
7 常关联交易 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
议案
关于公司本
次重大资产
重组暨关联
9 交易符合上 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
市公司重大
资产重组条
件的议案
10.01 交易对方 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
10.02 交易标的 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
定价依据和
10.03 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
交易价格
过渡期损益
10.04 18,922,484 99.9428 6,927 0.0366 3,900 0.0206
安排
10.05 交割方式 18,919,984 99.9296 9,427 0.0498 3,900 0.0206
10.06 支付方式 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
决议的有效
10.07 18,922,984 99.9455 6,427 0.0339 3,900 0.0206
期
关于公司本
次重大资产
11 重组构成关 18,688,284 98.7058 6,927 0.0366 238,100 1.2576
联交易的议
案
关于《上海
申通地铁股
份有限公司
重大资产重
12 组暨关联交 18,688,284 98.7058 6,927 0.0366 238,100 1.2576
易报告书
（草案）》及
其摘要的议
案
关于公司与
交易对方签
13 署《股权转 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
让协议》的
议案
关于公司与
14 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
业绩承诺方
签署《业绩
承诺与利润
补偿协议》
的议案
关于批准公
司本次重大
资产重组暨
关联交易相
15 关审计报 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
告、备考审
阅报告及评
估报告的议
案
关于公司本
次重大资产
重组暨关联
交易评估机
构的独立
性、评估假
16 设前提的合 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
理性、评估
方法与评估
目的的相关
性以及交易
定价的公允
性的议案
关于本次交
易符合《关
于规范上市
公司重大资
17 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
产重组若干
问题的规
定》第四条
规定的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
办理本次重
18 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
大资产重组
暨关联交易
相关事项的
议案
关于公司本
19 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
次重大资产
重组暨关联
交易履行法
定程序完备
性、合规性
及提交法律
文件有效性
的议案
关于本次重
大资产重组
暨关联交易
20 摊薄即期回 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
报的风险提
示及填补措
施的议案
关于本次交
易构成重大
资产重组暨
21 18,688,275 98.7058 6,927 0.0366 238,109 1.2576
关联交易但
不构成重组
上市的议案
关于本次重
大资产重组
暨关联交易
相关主体不
存在《关于
加强与上市
公司重大资
产重组相关
22 股票异常交 18,688,274 98.7058 6,927 0.0366 238,110 1.2576
易监管的暂
行规定》第
十三条不得
参与任何上
市公司重大
资产重组情
形的说明的
议案
关于本次交
易符合《上
市公司重大
23 资产重组管 18,688,274 98.7058 6,927 0.0366 238,110 1.2576
理办法》第
十一条规定
的议案
关于公司股
票价格波动
是否达到
《关于规范
上市公司信
24 18,688,274 98.7058 6,927 0.0366 238,110 1.2576
息披露及相
关各方行为
的通知》第
五条相关标
准的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 7 及议案 9-24 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资
者单独计票的议案为议案 7 及议案 9-24。特别决议议案为议案 9-26。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：崔源、潘金涛
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提
出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司
2019 年 6 月 21 日