证券代码：600837           证券简称：海通证券          公告编号：临 2019-052


                      海通证券股份有限公司

   第七届董事会第二次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（临
时会议）于 2019 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年
7 月 8 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名
独立董事），截至 2019 年 7 月 10 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的
通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议审议通过了 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及审核
报告的议案》
    表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案
属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事已对该项议案发表了独立意见。



    特此公告。




                                                 海通证券股份有限公司董事会
                                                               2019 年 7 月 10 日