证券代码：600839         证券简称：四川长虹          公告编号：临2017-053号




           四川长虹电器股份有限公司
       第九届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事

会第五次会议通知于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，

会议于 2017 年 11 月 20 日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监

事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如

下决议：

    一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度

并在额度内办理业务的议案》

    监事会认为：公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度

内办理相关业务，是公司生产经营需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交

董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

    表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于部分销售分公司负责人、地址变更和汕头销售分公司

注销的议案》

    表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》

    监事会认为：根据公司智能战略布局，为进一步推动公司智能产业转型，在

有效控制投资风险的基础上，同意公司部分子公司投资组建四川爱创科技有限公

司。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                     四川长虹电器股份有限公司监事会

                                              2017 年 11 月 22 日