四川长虹:第九届监事会第五次会议决议公告2017-11-22
证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2017-053号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事
会第五次会议通知于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全体监事,
会议于 2017 年 11 月 20 日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监
事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席余万春先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如
下决议:
一、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度
并在额度内办理业务的议案》
监事会认为:公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度
内办理相关业务,是公司生产经营需要,有利于公司持续良性发展。该议案提交
董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于部分销售分公司负责人、地址变更和汕头销售分公司
注销的议案》
表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》
监事会认为:根据公司智能战略布局,为进一步推动公司智能产业转型,在
有效控制投资风险的基础上,同意公司部分子公司投资组建四川爱创科技有限公
司。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2017 年 11 月 22 日