证券代码：600839           证券简称：四川长虹          公告编号：临2018-039号




       四川长虹电器股份有限公司
   第九届监事会第二十一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事
会第二十一次会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件的方式送达公司全体监
事，会议于 2018 年 10 月 29 日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应
到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的
规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通
过了如下决议：
    一、审议通过《四川长虹 2018 年第三季度报告》
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2018 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于四川长虹新能源科技股份有限公司转让固定资产的议
案》
    监事会认为：为整合公司资源，提高资产运营效率， 同意四川长虹新能
源科技股份有限公司协议转让部分固定资产给其控股子公司长虹飞狮电器工
业有限公司。根据《绵阳市企业国有资产流转监督管理办法》第六十一条，企
业设备等资产在国有实际控制企业之间非公开转让的，由转让方逐级报国家出资
企业审核批准。本次资产协议转让尚需本公司控股股东四川长虹电子控股集团有
限公司审批。

    表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         四川长虹电器股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 30 日