证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2019-029 号
四川长虹电器股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,293,015,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.0101
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等
本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事周静女士、马力先生因工作原
因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A股 1,265,519,451 97.8734 27,446,394 2.1226 49,800 0.0040
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1,265,515,351 97.8731 27,450,39 2.1229 49,900 0.0040
A股
4
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,262,994,850 97.6782 27,450,494 2.1229 2,570,301 0.1989
4、 议案名称：《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,265,485,051 97.8708 27,474,794 2.1248 55,800 0.0044
5、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,265,530,151 97.8743 27,435,594 2.1218 49,900 0.0039
6、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,266,885,727 97.9791 26,080,018 2.0169 49,900 0.0040
7、 议案名称：《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,265,659,951 97.8843 27,275,794 2.1094 79,900 0.0063
8、 议案名称：《关于公司 2019 年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,247,897,112 96.5105 45,068,533 3.4855 50,000 0.0040
9、 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,265,655,551 97.8840 27,279,994 2.1097 80,100 0.0063
10、 议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公
司签署金融服务协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,540,105 62.5894 67,210,795 37.3794 55,800 0.0312
11、 议案名称：《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,672,905 62.6633 67,077,995 37.3056 55,800 0.0311
12、 议案名称：《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,265,744,351 97.8908 27,221,494 2.1052 49,800 0.0040
本次股东大会听取了公司 2018 年度独立董事工作报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
6 2018 年度利润 195,211,967 88.1947 26,080,018 11.7826 49,900 0.0227
分配的预案》
《关于续聘公
司 2019 年度
7 193,986,191 87.6409 27,275,794 12.3229 79,900 0.0362
会计师事务所
的议案》
《关于公司
8 2019 年度对外 176,223,352 79.6159 45,068,533 20.3615 50,000 0.0226
担保的议案》
《关于开展远
9 期外汇交易业 193,981,791 87.6389 27,279,994 12.3248 80,100 0.0363
务的议案》
《关于四川长
虹电器股份有
限公司与四川
10 长虹集团财务 112,540,105 62.5894 67,210,795 37.3794 55,800 0.0312
有限公司签署
金融服务协议
的议案》
《关于预计
2019 年度日常
11 112,672,905 62.6633 67,077,995 37.3056 55,800 0.0311
关联交易的议
案》
《关于增加公
司经营范围修
12 194,070,591 87.6791 27,221,494 12.2983 49,800 0.0226
订<公司章程>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 12 为特别决议议案，经出席股东大会的股东或股东代表所持有效
表决股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 10、11 涉及关联交易，关联股东四川
长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：李静、李许峰
2、 律师鉴证结论意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会
议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川长虹电器股份有限公司
2019 年 6 月 26 日